东方盛虹：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告2024-11-26
股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-074
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日在《证
券时报》中国证券报》上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》公告编号：2024-072），
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024
年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024
年11月11日召开第九届董事会第二十二次会议，会议决定于2024年11月29日召开
公司2024年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14：30 开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 29 日
9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结
合的方式。
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（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2024 年 11 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授
权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维
创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
2
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
（二）披露情况：
上述议案已经第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024年11月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（三）特别强调事项：
1、上述议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
2、议案 1 为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委
托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登
记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2024年11月27日（星期三），上午 9:00－11:00，下午 14:00
－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创
新中心研发大楼西楼8F，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
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5、会议联系方式：
会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新
中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次 股东大 会上 ，股东 可以 通过深 交所 交易系 统和互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、公司九届二十二次董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 25 日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东
盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
虹股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行
使表决权。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订<股份及其变动管理制度>的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□ 无权□）代表本人进行表
决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委
托人就该项议案进行表决。）
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日，有效期限至本次股东大会结束。
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