股票代码：000301         股票简称：东方盛虹           公告编号：2024-076
债券代码：127030         债券简称：盛虹转债

                    江苏东方盛虹股份有限公司
             第九届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于 2024 年 12 月 10 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司拟与徐州浩通新材料科 技股份
有限公司签署《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》，双方针对含贵金属废催
化剂的回收、销售等相关事宜达成合作。

    《关于子公司出售含贵金属废催化剂资产的公告》（公告编号：2024-077）
同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



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特此公告。


             江苏东方盛虹股份有限公司
                    董   事   会
               2024 年 12 月 13 日




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