证券代码：000400          证券简称：许继电气          公告编号：2024-29

                      许继电气股份有限公司
                   九届十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司九届十八次董事会于2024年6月14日以电话和邮件方
式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年6月17日以通讯
表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年限制
性股票激励计划回购价格的议案》；
    鉴于公司已完成2023年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划回购价
格由11.95元/股调整为11.654元/股。
    上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议。
    公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及《证券日报》上。
    2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<全面风险
管理办法>的议案》。
    为规范公司全面风险管理工作，增强风险管控能力，根据《企业内部控制基
本规范》《中央企业全面风险管理指引》及公司《内部控制管理制度》等有关规
定，结合公司实际，公司制定《全面风险管理办法》。
    三、备查文件
    1.许继电气股份有限公司九届十八次董事会决议。
    特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
     2024 年 6 月 18 日