证券代码：000400         证券简称：许继电气          公告编号：2024-44

                      许继电气股份有限公司
                   九届二十一次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会于2024
年10月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提
下，于2024年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票同意、 票反对、 票弃权审议通过公司《2024 年第三季度报告》。
   公司《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审
核同意，提交公司董事会审议。
   公 司 《 2024     年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及《证券日报》上。
   三、备查文件
   1.许继电气股份有限公司九届二十一次董事会决议。
   特此公告。


                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 31 日