证券代码：000401         证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-016

                     唐山冀东水泥股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会
第一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，
实际出席董事九名，监事会成员、拟聘高级管理人员列席会议。会议推举
孔庆辉先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形
成如下决议：
    一、审议并通过《关于选举董事长的议案》
    选举孔庆辉先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：九票同意       零票反对      零票弃权
    在董事长孔庆辉先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。
    二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》
    选举刘宇先生出任公司副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：九票同意       零票反对      零票弃权
    三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    选举以下人员出任第十届董事会各专门委员会委员：
    （一）战略委员会
    主任委员（召集人）：孔庆辉
    委员：刘宇、朱岩、刘素敏、吴鹏、王建新、何捷
    （二）薪酬与考核委员会
    主任委员（召集人）：吴鹏
    委员：朱岩、王向东、王建新、何捷
    （三）提名委员会
    主任委员（召集人）：何捷
    委员：刘宇、任前进、吴鹏、王建新
    （四）审计委员会
    主任委员（召集人）：王建新
    委员：朱岩、王向东、吴鹏、何捷
    上述各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：九票同意     零票反对    零票弃权
    四、审议并通过《关于聘任总经理的议案》
    聘任刘宇先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：九票同意     零票反对    零票弃权
    五、审议并通过《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
    聘任任前进先生、刘素敏女士、魏卫东先生、李建防先生、许利先生
为公司副总经理；
    聘任刘素敏女士为公司首席数字官（兼）；
    聘任李建防先生为公司总法律顾问；
    聘任杨北方先生为公司财务总监；
    聘任胡斌先生、李晶先生为公司总经理助理；
    上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：九票同意     零票反对    零票弃权
    六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    聘任任前进先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：九票同意     零票反对    零票弃权
    任前进先生通讯方式：
    办公电话：010-59512082       传真：010-58256630
    电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
    通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
    七、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任薛峥先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：九票同意     零票反对      零票弃权
    薛峥先生通讯方式：
    办公电话：010-59512082      传真：010-58256630
    电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
    通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 25 层
    公司第十届董事会提名委员会对刘宇先生、任前进先生、刘素敏女士、
魏卫东先生、李建防先生、许利先生、杨北方先生、胡斌先生及李晶先生
的教育背景及个人履历进行审阅并对其任职资格进行审查，认为其符合上
市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格，具备与其行使职权相适应
的任职条件、专业能力和职业素质。兼任董事的高级管理人员简历参见公
司于 2024 年 1 月 24 日发布的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》
（公告编号：2024-002）；非董事高级管理人员及证券事务代表的简历详见
附件。
    公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。


    特此公告。


    附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历




                                      唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                           2024 年 2 月 28 日
附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历

                          魏卫东先生简历

    魏卫东，男，汉族，1968 年 5 月出生，籍贯山西武乡，1991 年 7 月参
加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，1991 年 7 月毕业于四川建筑材料工
业学院硅酸盐工程系硅酸盐工程（水泥）专业，2010 年 7 月毕业于武汉理
工大学材料工程专业，工程硕士，正高级工程师。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理。
    工作经历：
    魏卫东先生历任山西水泥厂中控调度室值班主任，山西晋牌水泥集团
公司技术处工程师，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总经理助理，太原智海集
团榆次水泥厂经理，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司总工程师，赞皇金隅水泥
有限公司党委书记、常务副经理，广灵金隅水泥有限公司执行董事、经理、
党委书记、纪委书记，河北金隅鼎鑫水泥有限公司执行董事、经理，灵寿
冀东水泥有限责任公司董事、经理。
    2017 年 11 月至 2019 年 10 月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记、
执行董事，灵寿冀东水泥有限责任公司董事；
    2019 年 10 月至 2021 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，
唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，涞水金隅冀东环保科技有限公司
执行董事（兼）、唐县冀东水泥有限责任公司执行董事（兼）；
    2021 年 1 月至 2021 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，
唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、总经理助理，北京金隅红树林环保
技术有限责任公司党委书记（兼）、董事长（兼）；
    2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北京金隅集团股份有限公司党委委员，
唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理，北京金隅红树林环保技
术有限责任公司党委书记（兼）、董事长（兼）；
    2021 年 6 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理。
    魏卫东先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中
国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信
被执行人。
                           李建防先生简历

    李建防，男，汉族，1970 年 7 月出生，籍贯山东莘县，1992 年 11 月
参加工作，1992 年 5 月加入中国共产党，1992 年 11 月毕业于中国政法大
学经济法专业，2017 年 1 月毕业于中国政法大学民商法专业，法学博士，
副研究员，具有法律职业资格。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问。
    工作经历：
    李建防先生历任北京市水产实业公司销售、法律顾问，中国政法大学
经济法系年级办公室主任、中国政法大学资产管理处副处长、拆迁建设办
公室副主任，北京金隅股份有限公司法律事务部副部长、部长，北京金隅
天坛家具股份有限公司董事（其间：2010.9-2017.1 在中国政法大学民商法
学专业在职研究生学习，攻读法学博士学位）。
    2018 年 6 月至 2020 年 11 月任北京金隅集团股份有限公司法律事务部
部长；
    2020 年 11 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
总法律顾问；
    2021 年 1 月起至 2021 年 4 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
董事会秘书（代）、总法律顾问；
    2021 年 4 月至 2022 年 8 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
董事会秘书、总法律顾问；
    2022 年 8 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总法律顾问。
    李建防先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中
国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信
被执行人。
                           许利先生简历

    许利，男，汉族，1968 年 6 月出生，籍贯河北怀安，1993 年 7 月参加
工作，1998 年 6 月加入中国共产党，1993 年 7 月毕业于唐山工程技术学院
（现华北理工大学）硅酸盐工程专业，工学学士，高级工程师。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。
    工作经历：
    许利先生历任河北宣化水泥厂旋窑车间主任、厂长助理，河北宣化黄
羊山水泥有限公司董事长，张家口金隅水泥有限公司副经理，宣化金隅水
泥有限公司副经理。
    2017 年 11 月至 2018 年 12 月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书
记、执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司副董事长，岚县金隅水泥有限
公司董事长；
    2018 年 12 月至 2019 年 11 月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、
执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司
副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长；
    2019 年 11 月至 2022 年 3 月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、
执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司
副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长，米脂冀东水泥有限公司董事；
    2022 年 3 月至 2023 年 11 月任阳泉冀东水泥有限责任公司党委书记、
执行董事，左权金隅水泥有限公司执行董事，山西双良鼎新水泥有限公司
副董事长，岚县金隅水泥有限公司董事长，米脂冀东水泥有限公司董事，
山西金隅冀东环保科技有限公司执行董事；
    2023 年 11 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。
    许利先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股
份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国
证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被
执行人。
                          杨北方先生简历

    杨北方，男，汉族，1981 年 10 月出生，籍贯河北武安，2004 年 7 月
参加工作，2010 年 6 月加入中国共产党，2004 年 7 月毕业于河北建筑科技
学院经济管理工程系会计学专业，2015 年 6 月毕业于河南大学企业管理专
业，管理学硕士，高级会计师。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监。
    工作经历：
    杨北方先生历任北京强联水泥有限公司财务部副部长，河北太行水泥
股份有限公司邯郸分公司财务部部长，邯郸金隅太行水泥有限责任公司经
理助理、财务部部长、副总会计师。
    2016 年 12 月至 2019 年 1 月任邢台金隅咏宁水泥有限公司财务总监、
奎山冀东水泥有限公司财务总监；
    2019 年 1 月至 2019 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部
副部长；
    2019 年 3 月至 2019 年 7 月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部
副部长，天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事；
    2019 年 7 月至 2020 年 4 月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部
副部长，天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事，北京金隅财务有限
公司董事；
    2020 年 4 月至 2021 年 3 月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部
部长；
    2021 年 3 月至 2021 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司监事、财务
资金部部长；
    2021 年 11 月至 2021 年 12 月任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监、
财务资金部部长（兼）；
    2021 年 12 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监。
    杨北方先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中
国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信
被执行人。
                           胡斌先生简历

    胡斌，男，汉族，1982 年 12 月出生，籍贯河北昌黎，2007 年 9 月参
加工作，2005 年 11 月加入中国共产党，2007 年 9 月毕业于西南政法大学
金融学、法学专业，经济学学士、法学学士，会计师。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。
    工作经历：
    胡斌先生历任北京兴发水泥有限公司财务资金部会计，北京金隅顺发
水泥有限公司财务资金部会计，金隅物产上海有限公司财务资金部经理、
副财务总监、财务经理。
    2017 年 12 月至 2020 年 5 月任阳泉冀东水泥有限责任公司财务总监，
山西双良鼎新水泥有限公司财务总监，岚县金隅水泥有限公司财务总监；
    2020 年 5 月至 2020 年 6 月任阳泉冀东水泥有限责任公司副经理；
    2020 年 6 月至 2021 年 11 月任阳泉冀东水泥有限责任公司副经理，山
西双良鼎新水泥有限公司副经理；
    2021 年 11 月至 2021 年 12 月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金
部部长，冀东海天水泥闻喜有限责任公司董事，冀东海德堡（扶风）水泥
有限公司董事，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司董事；
    2021 年 12 月至 2023 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司财务资金部
部长，冀东海天水泥闻喜有限责任公司董事、冀东海德堡（扶风）水泥有
限公司董事、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司董事、天津金隅振兴环保
科技有限公司董事；
    2023 年 5 月至 2023 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司运营管理部
部长，冀东海天水泥闻喜有限责任公司董事，冀东海德堡（扶风）水泥有
限公司董事，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司董事，天津金隅振兴环保
科技有限公司董事；
    2023 年 11 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。
    胡斌先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股
份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国
证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被
执行人。
                             李晶先生简历

    李晶，男，汉族，1981 年 6 月出生，籍贯河南息县，2002 年 7 月参加
工作，2007 年 6 月加入中国共产党，2002 年 7 月毕业于洛阳工业高等专科
学校材料系无机非金属专业，2012 年 1 月毕业于河北工程大学工商管理专
业，大学学历，工程师。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。
    工作经历：
    李晶先生历任河北太行水泥股份有限公司熟料分厂厂长助理、副厂
长，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司熟料分厂副厂长、代理厂长，
邯郸金隅太行水泥有限责任公司熟料分厂厂长、党支部书记、分会主席
（其间：2009 年 2 月至 2012 年 1 月在河北工程大学工商管理专业在职大
学学习），邯郸金隅太行水泥有限责任公司苏丹项目部党支部书记、副经
理，邯郸金隅太行水泥有限责任公司经理助理、苏丹项目部党支部书记、
副经理、经理，邯郸金隅太行水泥有限责任公司经理助理、商混生产部部
长、馆陶金隅工业园区主任、总调度长、生产技术部部长。
    2017 年 5 月至 2017 年 11 月任邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委
副书记（主持工作）、董事；
    2017 年 11 月至 2021 年 8 月任邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委
副书记、董事、经理；
    2021 年 8 月至 2024 年 1 月任南非曼巴水泥有限公司党支部书记、董
事、经理（CEO）；
    2024 年 2 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。
    李晶先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股
份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满情况；未受到中国
证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被
执行人。
                           薛峥先生简历

    薛峥，男，汉族，1984 年 5 月出生，籍贯河北唐山，2008 年 12 月参
加工作，2019 年 5 月加入中国共产党，2006 年 7 月毕业于中国政法大学法
学专业，2022 年 12 月毕业于中国人民大学金融学专业，经济学硕士，具有
董事会秘书资格、证券从业资格、基金（私募股权）从业资格、法律职业资
格、公司律师执业资格。
    现任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室主任。
    工作经历：
    薛峥先生历任唐山冀东水泥股份有限公司法律事务部干部、冀东砂石
骨料有限公司风险控制部干部、冀东住宅产业化科技发展有限公司法律事
务部干部。
    2017 年 6 月至 2020 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作
部干部；
    2020 年 12 月至 2022 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作
部部长助理；
    2022 年 3 月至 2023 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作
部副部长（期间：2018 年 9 月-2022 年 12 月在中国人民大学金融学专业在
职学习，获经济学硕士学位）；
    2023 年 12 月至 2024 年 2 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书
室主任；
    2024 年 2 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务代表、董事会
秘书室主任。
    薛峥先生未持有上市公司股份；不存在最近三十六个月受到中国证监
会行政处罚，亦不存在最近三十六个月收到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情况；不是本公司监事；符合《深圳证券交易所股票上市
规则》及交易所要求的任职资格。