证券代码：000401          证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-072


                      唐山冀东水泥股份有限公司
                   第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024
年 10 月 18 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公
司第十届董事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会
议室召开。会议应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管
理人员审阅了本次会议材料。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：八票同意        零票反对       零票弃权
    报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年第三季度报告》。
    二、审议并通过《关于修订<安全生产管理办法>的议案》
    表决结果：八票同意        零票反对       零票弃权

    上述第一项议案经董事会审计委员会审核无异议后提交本次董事会
审议。




                                 唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                          2024 年 10 月 30 日