证券代码：000404              证券简称：长虹华意      公告编号：2024-024



                       长虹华意压缩机股份有限公司
             第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、会议通知时间与方式

       长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董
事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达全体董
事。

       2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。

    （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董 8 名，实际参与表决的董事 8
名。

    （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、邵敏
先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式出席了本次
董事会。

    （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

    （5）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

       1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

    公司编制的 2024 年第一季度报告，内容和格式符合深圳证券交易所的有关规
定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和
经营成果。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票。

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    本议案在提交董事会前，议案中的财务报表已经公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第四次会议审议通过。

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
2024 年第一季度报告》。

    2、审议通过《关于计提 2024 年 1-3 月信用及资产减值损失的议案》
    为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及资产价
值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及子公司计提相应的信用及资产减值损失
合计 613.61 万元，其中：应收款项转回信用减值损失 116.16 万元，存货计提跌价
损失 729.77 万元。本次信用及资产减值损失的计提将减少公司 2024 年一季度归
属于母公司所有者的净利润 489.41 万元,占公司 2024 年一季度归属于母公司所有
者的净利润的比例为 6.12%，已在公司 2024 年一季度财务报告中反映。

    公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定的要
求，基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备。本次计提信用及资产减值准备符
合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务
状况、资产价值和经营成果，董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2024 年第一次临时会
议决议；

    2、第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。



    特此公告。



                                         长虹华意压缩机股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 20 日



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