证券代码：000404           证券简称：长虹华意          公告编号：2024-045


                         长虹华意压缩机股份有限公司
               关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会第一次会议审议通过，公司决定于2024年8月23日召开2024年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。

    3. 会议召开的合法、合规性：第十届董事会第一次会议通过《关于召开2024年第
一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开的日期、时间

   (1) 现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午14:00

   (2) 网络投票时间：2024年8月23日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024年8月23日上午9:15至下午15:00。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2024年8月19日（星期一）

    7. 出席对象

   (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2024年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
  附件2）；

        (2) 公司董事、监事和高级管理人员；

        (3) 公司聘请的律师；

        (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

         8. 会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。

         二、会议审议事项

         （一）提交股东大会审议表决的议案
                                                                           备注
提案编
                                   提案名称                           该列打勾的栏目可
  码
                                                                          以投票

 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

                                   非累积投票提案
 1.00     《关于增加 2024 年度公司闲置自有资金购买理财额度的议案》          √

 2.00     《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》                            √

 3.00     《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》                      √

 4.00     《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》                      √

 5.00     《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》                      √

         1、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指
  除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
  的其他股东。

      2、议案2、3、4、5为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
  人）所持表决权的2/3以上通过。

         （二）披露情况

      上述议案已经公司第十届董事会2024年第二次临时会议、第十届监事会2024年第
  二次临时会议、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，具体
  内容请查阅本公司于2024年7月23日、2024年8月8日在 《证券时报》及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

         三、会议登记等事项

        （一）登记方式
   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件；

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。

   （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵
达 公 司 的 时 间 为 准 （ 即 须 在2024年 8月 20 日 16:30 前 送 达 公 司 或 发 送 电 子 邮 件 至
hyzq@hua-yi.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

       （二）登记时间：2024年8月20日（星期二）上午8:30～11:30，下午13:30～16:30

     （三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议
室。

     （四）会议联系方式：

       联系地址：江西省景德镇市高新区长虹路1号           邮政编码：333000

       会议联系人：杨茜宁、胡姝颖

       联系电话：0798-8470237

       电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

       （五）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

    （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。

       四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会，股东可 以通过深交所交易 系统和互联网投 票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

       五、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议。

       特此公告。
                                                      长虹华意压缩机股份有限公司董事会
                                                                   2024年8月8日
附件1：                   参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360404        投票简称：“华意投票”。

       2、填报表决意见或选举票数

       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、 投 票 时 间 ： 2024 年 8 月 23 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日上午9:15，结束时间为2024
年8月23日下午3:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件 2：


                                       授 权 委 托 书

            兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席 2024 年 8 月 23 日召开的
        长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议
        案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。本公司/本人对本次会议表决
        事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
        位（本人）承担。


           （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议
        案在赞成和反对都打√，视为废票）

                                                                备注        表决意见或投票数
提案编码                        提案名称                     该列打勾的
                                                             栏目可以投    同意   反对    弃权
                                                                 票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
            《关于增加 2024 年度公司闲置自有资金购买理财
  1.00                                                           √
            额度的议案》
  2.00      《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》               √
  3.00      《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》         √
  4.00      《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》         √
  5.00      《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》         √

            委托人（签名或盖章）：                      委托人证件号码：

            委托人股东账号：                            委托人持有股份性质和数量：

            受托人（签名或盖章）：                      受托人证件号码：

            授权委托书签发日期：

            有效期限：自签署日至本次股东大会结束

           （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
        股东授权委托书复印或按样本自制有效）