证券代码：000404           证券简称：长虹华意       公告编号：2024-041



                     长虹华意压缩机股份有限公司
                    第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第十届董
事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件形式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。

    （2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的
董事 9 人。

    （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇
先生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯方式出
席了本次董事会。

    （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

    （5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》

    董事会认为，公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了
公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    该议案在提交董事会前，议案中的财务报告章节已经公司第十届 董事会审计

委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》。

    2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

    为持续完善公司治理结构，规范利润分配政策，同时进一步规范党建入章工作，
根据最新发布的《公司法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红（2023 年修订）》以及绵阳市国资委印发的《关于做好近期党建重点
工作的通知》等相关规定和要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》
部分条款进行修订，并根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等相关要求，进一步规范文字表述。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

    3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》

    根据《公司章程》修订的情况，董事会同意对《股东会议事规则》部分条款进
行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

    4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

    根据《公司章程》修订的情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进
行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     2
    本议案需提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

    5、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

    根据国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所
《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司在四川长虹集团财务
有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司
审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）2024 年半年度
财务会计报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对长虹 财务公司的
《金融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险
评估报告。

    经核查，长虹财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，
经营业绩良好，建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，能较好地控制风险。
通过审阅长虹财务公司编制的未经审计 2024 年半年度财务会计报表及相关数据指
标，并将有关指标与《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，
未发现异常及不符合相关规定的情况。

    公司董事会认为，截至本报告出具日长虹财务公司经营正常，内控较为健全，
不存在重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照
有关约定在已预计的 2024 年度与长虹集团财务公司关联交易额度内办理存贷款等
金融业务。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案在提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次

会议审议通过。

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股 份有限公司

关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

    6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会定


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于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于增加 2024 年度
公司闲置自有资金购买理财额度的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉
部分条款的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》等 5 项议案。
为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；

    2、第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

    3、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。



    特此公告。



                                         长虹华意压缩机股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 8 日




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