山东胜利股份有限公司董事会提名委员会
         关于公司第十一届董事、监事候选人
                 任职资格的审核意见

   依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会
会议审议通过了公司《第十一届董事、监事候选人提名方案》，
并发表审核意见如下：
   经审阅各候选人的个人履历等相关资料，董事会提名委员会
认为：各候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不
得担任公司董事、监事的情形；不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不存在重大失信
等不良记录；也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所
的任何处罚和惩戒；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
   经核查各独立董事候选人的任职经历及签署的相关文件，董
事会提名委员会认为：各独立董事候选人符合《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性等要
求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业
素质。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书，其中郑石桥先生为会计专业人士。
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   本次公司第十一届董事、监事候选人的提名程序，符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名
委员会同意公司《第十一届董事、监事候选人方案》，并同意将
该议案提交公司十届二十四次董事会会议（临时）审议。




董事会提名委员会委员（签字）：


   朱 龙               郑石桥                  许铁良




                           山东胜利股份有限公司董事会
                                      提名委员会
                                 二〇二四年十二月十三日




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