证券代码：000416    证券简称：*ST民控 公告编号：2024-40



               民生控股股份有限公司
         第十一届董事会第三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第十一届董

事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在民生金融中心 C 座 4 层 1 号

会议室召开。公司于 2024 年 4 月 15 日以书面方式通知了全体董事，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事陆前进先生因工作

原因书面委托独立董事吴革先生代为表决，董事桑萍女士、董事刘楚

然先生因工作原因书面委托董事杜景方先生代为表决，董事陈卫民先

生因工作原因书面委托董事冯壮勇代为表决。会议由董事长方舟先生

主持，公司部分监事和管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下议案：

    一、《公司 2023 年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、《公司 2023 年年度财务决算报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2023 年年度报告全文及摘要详见公司 4 月 27 日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、《公司 2023 年度利润分配预案》

    公司 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，

也不以资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《关于公司在任独立董事独立性的专项意见的议案》
    经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司

独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要

股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或

其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市

公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、《关于公司年审会计师履职情况评估报告的议案》
    公司董事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023

年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现

了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关

工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网的公告。

    九、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

    公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 48 万元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事方舟、刘楚然、冯壮勇、陈卫民、桑萍、杜景方回避表决。

    十一、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 4 月 27 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯

网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
    特此公告。
民生控股股份有限公司董事会

  二〇二四年四月二十七日