证券代码：000416       证券简称：*ST民控          公告编号：2024-41


               民生控股股份有限公司
         第十一届监事会第二次会议决议公告
                 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
         真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第十一届监

事会第二次会议于2024年4月25日在民生金融中心C座4层1号会议室

以现场方式召开。公司于2024年4月15日以书面方式通知了全体监事，

会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事刘晓勇先生因工作原因书

面委托监事会主席赵英伟先生代为表决。会议由监事会主席赵英伟先

生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下议案：

    一、《2023 年度监事会工作报告》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、《2023 年年度财务决算报告》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、《2023 年年度报告》全文及摘要

    公司监事会对公司 2023 年度报告全文及摘要进行了审核，并发表

书面审核意见如下：
                                   1
    经认真审核，公司 2023 年度报告全文及摘要的内容与格式符合中

国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关

法律、法规及公司章程的规定。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、《2023 年度利润分配预案》

    监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营状况，

符合公司章程中关于利润分配的政策，该预案符合公司的长远发展，

充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情形。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、《2023 年度内部控制评价报告》

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司

监事会审阅了《民生控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，

并发表意见如下：

    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控

制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内

部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公

司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确，反映了公司内部

控制的实际情况。同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                               2
六、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                          民生控股股份有限公司监事会

                               二〇二四年四月二十七日




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