证券代码：000416          证券简称：*ST民控          公告编号：2024-46



                      民生控股股份有限公司
               关于召开2023年度股东大会的通知

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
           真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2024

年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于

召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有

关规定。

    （四）会议召开的时间：

    1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日 14:30。

    2、网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024

年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日

上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
                                     1
    （六）股权登记日：2024 年 5 月 14 日。

    （七）出席对象：

    1、截至 2024 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，

并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的

股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：

    现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融

中心 C 座 4 层 1 号会议室。

    二、会议审议事项
                      本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
                                                       该列打勾的
 提案编码             提案名称
                                                       栏目可以投
                                                       票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投
 票提案
 1.00       公司 2023 年度董事会工作报告               √
 2.00       公司 2023 年度监事会工作报告               √
 3.00       公司 2023 年年度财务决算报告               √
 4.00       公司 2023 年年度报告全文及摘要             √
 5.00       公司 2023 年度利润分配预案                 √
 6.00       关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案   √

    说明：上述审议的议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第

十一届监事会第二次会议审议通过（具体内容详见 2024 年 4 月 27 日

                                   2
公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

    公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度履职情况进行述

职。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书

面委托书和持股凭证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具

的股权登记日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理

登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权

委托书和持股凭证进行登记；

    3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证

件复印件）。

    （二）登记时间：2024 年 5 月 15 日到 2024 年 5 月 21 日， 9:00-

12:00，13:00-17:30，节假日除外。

    （三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事

会办公室。

    邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

    四、参加网络投票的具体操作流程


                                3
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见

附件一。

    五、其它事项

    （一）会议联系方式：

    通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层

    邮政编码：100005

    联系电话：010-85259036

    传真号码：010-85259595

    联系人：王成福

    （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食

宿及交通费自理。

    七、备查文件

    民生控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。



    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书



                                    民生控股股份有限公司董事会

                                      二〇二四年四月二十七日




                                4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 投票代码：360416。
    2. 投票简称：民生投票。
    3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 22 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：股东大会授权委托书



                          授权委托书
    兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）现场出席民

生控股股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照以下指示代为行使

表决权。
                                                       同   反   弃
                                              备注
                                                       意   对   权
                                              该列打
 提案编码            提案名称
                                              勾的栏
                                              目可以
                                              投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
 非累积投票提案
 1.00      公司 2023 年度董事会工作报告       √
 2.00      公司 2023 年度监事会工作报告       √
 3.00      公司 2023 年年度财务决算报告       √
 4.00      公司 2023 年年度报告全文及摘要     √
 5.00      公司 2023 年度利润分配预案         √
 6.00      关于续聘公司 2024 年度财务审计机构 √
           的议案
   如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上
述议案行使表决权。



    委托人名称（盖章）：             委托人证件号码：

    委托人持有股数：                 委托人股份性质：

    受托人姓名：                     受托人身份证号：

    签发日期：




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