公司 2023 年度董事会工作报告


    2023年，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关

规章制度，忠实勤勉履行董事会职责，严格执行股东大会决议，不

断规范公司治理，全力以赴推进各项工作。现将公司董事会2023年

度工作情况汇报如下：

    一、2023年整体经营情况

    报告期内，公司加大对典当逾期业务催收力度，通过各种途径积

极回笼资金，同时加强预算管理，严控成本费用支出。公司全员上下

协同努力，收入实现较大增长。报告期内，公司共实现营业收入

44,608,251.37元，比上年同期增长127.04%；归属于上市公司股东的净

利润-129,547,677.32元。截至报告期末，公司总资产850,559,782.17元，

归属于上市公司股东的所有者权益725,569,055.40元。

    二、2023年董事会工作情况

    （一）忠实履行董事会职责，严格执行股东大会决议

    2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票

上市规则》等法律、规则规范运作，全年共召开董事会会议8次，审

议通过29项议案；召集并顺利召开股东大会2次，审议通过了21项议

案。

    报告期内，公司认真执行股东大会决议。根据2023年第一次临时

股东大会决议，完成新任董事、监事工商登记备案手续。
    （二）按时顺利完成董事会换届选举相关工作。

    2023年11月，公司在股东的支持下，依程序顺利完成换届选举工

作，选聘产生了新一届董事会和经营班子。通过严谨的选拔和评估，

董事会力量得到充实，为公司下一步发展奠定了良好基础。

    （三）认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。

    报告期内，公司董事会高度重视信息披露工作，通过中国证券报、

证券时报及巨潮资讯网公开披露定期报告和临时公告文件99份。年内

公司在深圳证券交易所的信息披露考核等级为“C”，主要原因系存

在控股股东股权质押比例超过80%及被实施退市风险警示情形被一

票否决。

    （四）加强投资者关系管理，促进公司与利益相关方的沟通交流

    报告期内，公司高度重视与投资者的沟通交流，积极参加青岛辖

区网上集体接待日活动、证券投资者教育百日讲坛等活动，并于2023

年6月份举办了2022年度业绩说明会；公司保持电话咨询渠道畅通，

及时回复互动易平台投资者的提问，认真听取投资者的意见与建议；

按照现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会2次，便于广大

投资者的广泛参与。

    （五）持续优化内控体系，促进公司健康发展

    报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国会计法》的相关规定和《企业内部控制基本规范》及其配套指

引的规定和其他内部控制监管要求，持续改进及优化各项重要业务流

程。公司内部控制涵盖涉及公司运营的全部主要单位、业务和事项以
及高风险领域。公司内部控制制度有序运行，不存在内部控制重大缺

陷。

    三、2024年董事会工作计划

    公司股票因连续20个交易日收盘价格低于1元，已经触及交易类

强制退市标准，公司股票将被终止上市并转入全国中小企业股份转让

系统挂牌转让。虽然受国内宏观经济及外部环境依然复杂多变、市场

竞争日益激烈、行业监管趋严等一系列因素影响，但公司资产质量良

好，对外无担保及银行负债，业务基本面没有发生重大不利变化，公

司发展的基础尚在。

    2024年，公司董事会将继续坚定信心，保持定力，忠实勤勉履行

职责，做好本职工作。

    2024年公司董事会将重点做好以下事项：

    （一）尽快聘请主办券商，认真做好公司股票转板相关工作，确

保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让。

    （二）高度重视投资者关系工作，保持投资者联系电话畅通，做

好投资者沟通交流工作，积极回应投资者疑虑和诉求。

    （三）持续规范信息披露，加强公司信息披露培训，积极适应新

的监管法规和监管框架，严把信息披露质量关，确保公司信息披露规

范进行。

    （四）根据监管变化及公司实际情况进一步修订完善相关内控制

度，加强内部控制建设；继续加强风险管理，增强风险意识，树牢底

线思维。