证券代码：000420                 证券简称：吉林化纤                公告编号：2024-05


                            吉林化纤股份有限公司

                      第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2024
年 2 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9：00 时在公司二楼会议室召
开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 10 人，实到 10 人。本次会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、审议通过了《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》；
    同意公司签署《委托经营管理协议》，暨受吉林市国兴新材料产业投资有限公司委托
经营管理吉林国兴复合材料有限公司，按年度（1 月 1 日至 12 月 31 日），托管费用为每
年 1000000.00 元（大写：壹佰万元整）。（关联董事宋德武、徐佳威、金东杰、周东福回
避表决）
    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    内容详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于签订委托管理协议暨关联交易的公告》。
    独立董事专门委员会已对此议案审议通过。
    二、备查文件
    1、第十届董事会第七次会议决议。
    2、委托经营管理协议
    特此公告！


                                                吉林化纤股份有限公司董事会
                                                      二○二四年二月七日