证券代码：000420             证券简称：吉林化纤                公告编号：2024-52



                       吉林化纤股份有限公司
      《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》
                              提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。




    公司于2024年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网上刊登了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-51），
现将会议有关安排再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议审议通
过提请召开2024年第二次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林
化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00；
    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年9月
19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统网络投票时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00。
    （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http:wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
       （六）股权登记日：2024 年 9 月 12 日
       （七）出席对象：
       1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
       2．公司董事、监事和高级管理人员。
       3．公司聘请的律师。
       4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
       5．会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议
室。
       二、会议审议事项
       （一）审议事项：
                                                                         备注
提案编码                         提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

                                      累计投票议案

  1.00       审议公司《关于补选公司独立董事的议案》；        应选 1 人          选举票数

  1.01       选举祝成炎为公司第十届董事会独立董事；             √

       （二）以上议案的相关内容，详见 2024 年 8 月 29 日公司在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
       （三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披
露。
       三、会议登记等事项
       （一）登记方式
       1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
       2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午
股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，
代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
    （二）登记时间
    2024年9月18日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
    （三）登记地点
    吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
    （四）联系方式
    1．公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
    2．联系电话：0432-63503660，0432-63502331；
    3．公司传真：0432-63502329；
    4．邮政编码：132011
    5．联 系 人：曲大军、徐鹏；
    6．提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至
会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1）
    五、备查文件
    1．第十届第十二次董事会决议；


                                                   吉林化纤股份有限公司董事会
                                                       二○二四年九月十三日
附件 1：

           吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程


    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票程序
    1．股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
    2．填报表决意见或者选举票数。
    本次股东大会累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票）但总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024年9月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                      授权委托书


    兹委托          先生（女士）代表本人         （公司）出席吉林化纤股份有限公司定
于2024年9月19日召开的2024年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下
指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票
或弃权票：
                                                                           备注
提案编码                         提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

                                      累计投票议案

  1.00       审议公司《关于补选公司独立董事的议案》；          应选 1 人          选举票数

  1.01       选举祝成炎为公司第十届董事会独立董事；               √



    委托人名称：
    委托人持有上市公司股份的性质和数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：
    委托人签名（或盖章）：