证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-75
南京公用发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股
东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。
2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综
合体 A4 号楼）十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王巍先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 288 人，代表股份 313,156,538 股，占公司有表
决权股份总数的 54.3014％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 310,590,647 股，占公司有表决
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权股份总数的 53.8565％。
通过网络投票的股东 286 人，代表股份 2,565,891 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4449％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 286 人，代表股份 2,565,891 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4449％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 286 人，代表股份 2,565,891 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4449％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出 席会议股
东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 312,859,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9050％；
反对 118,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379 ％；弃权
178,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0571％。
中小股东总表决情况：
同意 2,268,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.4064％；反对 118,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6214％；弃权 178,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9722％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
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2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 312,781,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8802％；
反对 161,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517 ％；弃权
213,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0681％。
中小股东总表决情况：
同意 2,190,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.3820％；反对 161,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.3050％；弃权 213,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3129％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 312,662,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8422％；
反对 176,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564 ％；弃权
317,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意 2,071,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.7404％；反对 176,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8857％；弃权 317,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3739％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
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总表决情况：
同意 312,638,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345％；
反对 221,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708 ％；弃权
296,601 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0947％。
中小股东总表决情况：
同意 2,047,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.8050％；反对 221,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.6356％；弃权 296,601 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5594％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、谭美玲
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、 合法、有
效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十一日
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