证券代码：000422       证券简称：湖北宜化          公告编号：2024-021


       湖北宜化化工股份有限公司
 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15

日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年

第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年

第二次临时股东大会，将第十届董事会第三十二次会议、第十届监事

会第二十一次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股

份有限公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（周一）14:30

    网络投票时间：2024 年 4 月 1 日（周一）

    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日的

交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交


                                1
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 27 日。

    （七）出席对象：

    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2024 年 3 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书模板详见附件 2）。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员；

    3. 公司聘请的律师。

    （八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

    二、会议审议事项

                    本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
提案编码                     提案名称                该列打勾的栏
                                                       目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案
  1.00     关于 2024 年度日常关联交易预计的议案           √

    公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会

议审议通过了上述议案。关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避

表决。

    三、会议登记等事项
                                   2
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

    2. 登记时间：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日 8:30-11:30

及 14:00-17:00。

    3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。

    4. 登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

记手续。

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单

位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡

及持股凭证等办理登记手续。

    5. 会议联系方式：

    通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

    邮政编码：443000

    电话号码：0717-8868081

    传真号码：0717-8868081

    电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

    联系人姓名：李玉涵、李明亮

    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用

自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

                                 3
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具

体流程详见附件 1。
    五、备查文件

    1. 公司第十届董事会第三十二次会议决议；

    2. 公司第十届监事会第二十一次会议决议。



    特此公告。



    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

          2. 授权委托书



                                       湖北宜化化工股份有限公司

                                                董事会

                                            2024 年 3 月 15 日




                                4
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投
票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 4 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15，结束时间为 2024
年 4 月 1 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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附件 2：
                                 授权委托书
      兹授权委托          先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
      对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
                                                        同 反 弃
                                                  备注                回避
                                                        意 对 权
                                                该列打
提案编码                  提案名称
                                                勾的栏
                                                目可以
                                                  投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
    100                                             √
            案
非累积投
  票提案
            关于 2024 年度日常关联交易预计的议
    1.00                                            √
            案
     若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见
投票：是□ 否□
    委托人名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人所持股份的性质及数量：
    委托人股东账号：
    授权委托书签发日期：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束




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