湖北宜化：2024年第二次独立董事专门会议决议2024-03-16
2024 年第二次独立董事专门会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
2024 年第二次独立董事专门会议决议
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独
立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决
方式召开。
本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体
独立董事共同推举，由刘信光先生召集和主持本次会议。董事会秘书
列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议经过表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配【2006】175
号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
（国资发分配【2008】171 号）《上市公司股权激励管理办法》等法
律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定。公司实施
2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），有利于建
立健全公司长效激励机制，进一步完善公司治理结构，调动公司员工
2024 年第二次独立董事专门会议决议
的积极性、主动性和创造性，提升公司经营业绩和管理水平，促进公
司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意将本议案提交第十届董事会第三十二次会议审议。
二、审议通过了《关于制订<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司制订的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合实际管理需要，考核体系与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结
合，具有较高挑战性，有助于调动公司核心管理团队及业务技术骨干
的工作积极性，从而提高管理绩效，为股东带来更多回报，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交第十届董
事会第三十二次会议审议。
三、审议通过了《关于制订<2024 年限制性股票激励计划管理办
法>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司制订的《2024 年限制性股票激励计划管理办法》符合有关
法律法规相关规定，符合公司实际情况。该办法明确了本次激励计划
管理机构及职责、实施流程、授予及解除限售程序等各项内容，可以
有效保障本次激励计划的顺利进行，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。同意将本议案提交第十届董事会第三十二次会议审
议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事项，符合
2024 年第二次独立董事专门会议决议
法律法规相关规定和公司实际需要，有利于推进激励计划的顺利实施，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交
第十届董事会第三十二次会议审议。
五、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2023 年度发生的日常关联交易为生产经营所需，实际发生
金额与预计金额存在差异符合公司实际情况，关联交易定价公允、合
理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。为保证公司
及子公司重要原材料供应、产品销售及工程建设的顺利进行，预计
2024 年度与关联方之间发生日常关联交易总额不超过 174,000 万元。
同意将本议案提交第十届董事会第三十二次会议审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（以下无正文）
2024 年第二次独立董事专门会议决议
出席会议的独立董事：
杨继林 李齐放 付 鸣
刘信光 赵 阳 郑春美
李 强
2024 年 3 月 14 日
