2023 年度独立董事述职报告



          湖北宜化化工股份有限公司
      独立董事 2023 年度述职报告（李强）

    一、独立董事的基本情况
    李强，男，1978 年 3 月生，武汉大学法律硕士，研究生学历。
曾担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理，深圳大富科
技股份有限公司风控经理，深圳特安电子有限公司销售管理经理，深
圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达(深圳）律师
事务所执业律师，现任广东海瀚律师事务所合伙人律师、天风证券股
份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份公司独立董事。
    本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害
关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响

独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）参加会议的情况

    1. 出席董事会与股东大会情况
    2023 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，本人均按时出
席会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 12 次。本人积极

参与董事会各项决策，在董事会会议召开前，认真研读相关议案资料，
主动获取决策所需信息；在审议议案时，审慎行使表决权，独立、公
正、认真地履行独立董事职责；报告期内，对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。
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    2023 年度，公司第十届董事会共召集、召开股东大会 9 次，本
人列席了各次股东大会。

    2. 专门委员会情况
    作为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照法律法规和
《湖北宜化化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等

相关规定，根据公司经营发展状况，结合相同地域、相关行业企业的
董事、监事、高级管理人员薪酬情况，经综合研判，审议通过了《关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

    本人于 2023 年 7 月 24 日补选为第十届董事会审计委员会委员，
本人按照法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》等相关规定，报告期内第十届董事会审计委员会召开的 5
次会议，本人应出席会议 2 次，相关情况如下：
    （1）2023 年 8 月 27 日，组织召开第十届董事会审计委员会
第八次会议，审议通过了《2023 年半年度报告》。
    （2）2023 年 10 月 26 日，组织召开第十届董事会审计委员会第
九次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    （二）现场办公及实地考察情况
    为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过实
地考察、书面及电话沟通等多种方式持续、及时了解公司经营状况。
在参加公司董事会现场会议的同时，对公司进行现场调研，认真听取
经理层关于公司生产经营、财务状况、内部控制建设和执行情况等方
面的汇报。为公司发展提出合理化建议，对公司对外担保、关联交易
等重大事项进展主动跟踪，对董事会决议执行情况严格督促落实，并
积极关注媒体报道及机构调研等公司动态，积极有效地履行了独立董
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事的职责，认真维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。
    （三）公司配合独立董事工作情况

    公司十分重视与我们的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展
及时沟通交流，使我们能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经
营动态。公司在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会

议材料，并对我们的疑问及时解答，为我们的履职提供了必要的条件
和大力的支持。
    （四）保护股东合法权益方面所做的工作

    报告期内，本人严格按照法律法规、自律监管规则的规定忠实、
勤勉履行职责，及时了解公司生产经营、财务状况、业务发展、投资
情况等重大事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，审慎行
使表决权。认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事
会决策的科学性、客观性、合理性，切实有效的保护了公司及公司股
东的合法权益。
    （五）与审计机构的沟通情况
    1. 在年审会计师事务所进场审计前，召开与年审注册会计师的
第一次见面会，听取年审注册会计师关于审计工作的安排以及公司财
务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，就公司可能存在
的风险节点进行沟通。
    2. 在审计过程中，督促年审会计师事务所加快工作速度，提高
工作效率，按时完成审计任务。
    3. 在召开董事会审议年报前，召开与年审注册会计师的第二次
见面会，进一步沟通初审意见；向公司管理层了解公司本年度生产经
营情况、会计政策变更的实施情况、重大投融资情况、规范运作情况、
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内控执行情况等。
     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

     报告期内，本人重点关注了以下事项在决策、执行及披露过程中
的合法合规性，具体情况如下：
     （一）关联交易情况

     报告期内，本人事前审议了《关于控股子公司签署 10 万吨精制
磷酸项目合作协议暨关联交易的议案》、《关于控股子公司接受财务
资助暨关联交易的议案、关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关

联交易暨签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》、关
于出售资产暨关联交易的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》、《关于控股子公司对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资
暨关联交易的议案》、《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资
暨关联交易的议案》、《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财
务有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》、《关于新增 2023 年
度日常关联交易预计的议案》、《关于对湖北宜化新材料科技有限公
司增资暨关联交易的议案》，对上述议案的合规性、必要性、合理性、
公允性进行了独立判断，同意提交董事会审议，认为关联交易定价公
允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
     （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
     报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
     （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
     报告期内，不存在被收购的情况。
     （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
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价报告
    报告期内，认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》，

认为公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内
部控制，内部控制运行总体良好；公司编制的《2022 年度内部控制
评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情

况。
    报告期内，公司披露了《2022 年年度报告及其摘要》《2023 年
第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，

审计委员会对上述定期报告进行了审议，并提交董事会审议，通过后
进行了披露，本人认为程序合法合规。
    （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
    2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。
该事项已经 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。
    本人关注了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和履
职情况，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
    （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
    报告期内，财务负责人未发生人员变动。
    （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者
重大会计差错更正
    报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会
计估计或者重大会计差错更正。
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    （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
    报告期内，吴伟荣、张忠华分别因连任年限已满、已到法定退休

年龄，申请辞去公司第十届董事会董事职务。
    2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选王凤琴

女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。该事项已经 2023 年 11
月 13 日召开 2023 年第八次临时股东大会审议通过。
    通过对非独立董事候选人王凤琴女士的教育背景、工作经历和兼

职情况等相关资料的认真审核，本人认为王凤琴女士符合上市公司非
独立董事的任职资格。
    （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
    本人对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的方案制定和发
放情况进行了审查，认为董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管
理制度的有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。
    2023 年度，未制定或者变更股权激励、员工持股等计划。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照相关法律法规、自
律监管规则及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认
真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项进
行关注，运用自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发
展起到了积极作用。公司董事会和管理层对本人的
    工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，保证了本人的知
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情权、参与权和决策权，为本人独立履行职责提供了良好的条件。2024
年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认

真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理
层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增
强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高

和持续、稳定、健康地向前发展，增强董事会的透明度，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。
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（本页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度独立董事
述职报告（李强）》签字页）




                                    独立董事：
                                                   李 强
                                       2024 年 4 月 11 日