证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2024-037


       湖北宜化化工股份有限公司
 关于调整募投项目实施方式及投资总额的
                 公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于投资建设年

产 55 万吨氨醇项目的议案》，同意全资子公司湖北新宜化工有限公
司（以下简称“新宜化工”）建设洁净煤加压气化多联产技改搬迁升
级项目。基于市场环境，结合经营状况，现拟调整募投项目实施方式

及投资总额。
    公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、
第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募投项目实施方

式及投资总额的议案》，同意对募投项目实施方式及投资总额进行调
整，该议案尚须提交公司股东大会审议。华泰联合证券有限责任公司
（简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额和资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072 号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）160,000,000 股，
发行价格为 9.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,584,000,000.00 元，
扣除各项发行费用 14,516,997.21 元（不含税）后，实际募集资金净
额为 1,569,483,002.79 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对

公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于
2023 年 7 月 6 日出具了《验资报告》大信验字[2023]第 2-00016 号）。
    上述募集资金已存放于公司及新宜化工开立的募集资金专项账

户。公司及新宜化工分别与募集资金专项账户开户行及保荐人签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    （二）募集资金使用及结余情况
    截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：
                                                                单位：万元
                                         计划使用募集资    累计投入募集资
     项目名称        项目总投资金额
                                           金投入金额        金投入金额
洁净煤加压气化多联
                            356,786.00        156,948.30          153,105.35
产技改搬迁升级项目
       合计                 356,786.00        156,948.30          153,105.35

    截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金存储及余额情况（包含计
划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：
                                                                单位：万元
 账户名称        开户行               账号         期末余额      资金用途
湖北宜化化                                                    新宜化工洁
           中国进出口银行
工股份有限                10000052243                  109.05 净煤加压气
           湖北省分行
公司                                                          化多联产技
湖 北 新 宜 化 湖北银行股份有                                 改搬迁升级
                              11010250000000461      4,047.60 项目
工有限公司 限公司宜昌分行
                     合计                            4,156.64

    二、本次募投项目变更的原因、内容及影响
    （一）调整募投项目实施方式及投资总额的原因
    募投项目已建设 46 万吨/年液氨产能、9 万吨/年甲醇产能的原料
装置及公辅，并预留 9 万吨/年甲醇产能的配套接口。已建装置自进

入调试阶段以来，各项参数指标良好，具有较高的灵活性和适应市场
变化的潜力，为满足公司生产经营的实际需要，尽早实现募投项目经
济效益，已建设装置于近期达到预定可使用状态。基于上述情况，为

提高募集资金使用效率，充分满足公司生产经营及战略发展的实际需
要，公司综合考虑市场环境、经营状况以及募投项目实际情况等因素，
拟调整本次募投项目实施方式及投资总额。

    （二）调整募投项目实施方式及投资总额的具体内容
    本次募投项目调整前后情况见下表：
    项目            调整前                           调整后
项目总投资金
                    356,786             327,685                 20,014
额（万元）
               湖北新宜化工有 湖北新宜化工有限
实施主体                                       湖北新宜化工有限公司
               限公司         公司
               宜 昌 姚 家 港 化 工 宜 昌 姚 家 港 化 工 园 宜昌姚家港化工园田家
建设地点
               园田家河片区         田家河片区              河片区
拟使用募集资
                  156,948.30           156,948.30                  0
金规模（万元）
                                 46 万吨/年液氨产能、
               46 万吨/年液氨产 9 万吨/年甲醇产能的
建设内容       能、9 万吨/年甲醇 原料装置及公辅，并 9 万吨/年甲醇产能装置
               产能              预留 9 万吨/年甲醇
                                 产能的配套接口
                                              后续根据市场环境、公
预计达到预定                                  司战略、资金能力择机
             项目建设期为 24 已达到预定可使用
可使用状态时                                  决定是否建设（如建设，
             个月                  状态
间                                            则用自有资金，不涉及
                                              本次募集资金的使用）

    1.本次剩余募集资金用于支付已投产装置对应的项目尾款支付
等，不用于 9 万吨/年甲醇产能建设，9 万吨/年甲醇产能装置建设后
续不再纳入本次募投项目实施范围。
    2.本次调整前后投资总额存在差异，主要系“46 万吨/年液氨产

能、9 万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅，并预留 9 万吨/年甲醇产
能的配套接口”建设过程中，公司加强项目成本管控、提升项目建设
效率所致。

    （三）本次调整募投项目实施方式及投资总额对公司的影响
    本次调整募投项目实施方式及投资总额系公司基于市场环境、公
司经营状况、以及募投项目实际情况，并综合评估论证募投项目的实

施环境、建设进展及后续建设需要等情况而作出的审慎决定，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司的正常生产经营及未来整体发展规划产生重大不利影响，符
合公司长远发展规划。
    三、相关审议程序和意见
    （一）董事会审议情况
    2024 年 4 月 11 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议以 14
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投
项目实施方式及投资总额的议案》，同意公司调整募投项目的实施方
式及投资总额。
    （二）监事会意见
    2024 年 4 月 11 日，公司召开第十届监事会第二十二次会议，审
议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》。经审核，
监事会认为：公司本次调整募投项目实施方式及投资总额事项，符合
成本效益原则和实际发展需要，不影响募投项目的顺利实施，有利于
尽早实现募投项目经济效益，也不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，同意调整募投项目实施方式及投资总额事项，并同意将上
述事项提交股东大会审议。

    （三）保荐机构意见
    保荐人认为：公司本次调整募投项目实施方式及投资总额事项已
经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，该事

项尚需公司股东大会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件的
要求，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
保荐人对公司本次调整募投项目实施方式及投资总额事项无异议。

    四、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三
次会议决议；
    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十二
次会议决议；
    3.华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司
调整募投项目实施方式及投资总额的核查意见。




                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                             董事会
                                        2024 年 4 月 11 日