证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2024-042


          湖北宜化化工股份有限公司
      关于召开 2023 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开

2023 年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年
度股东大会，将第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十
二次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》
的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（周一）14:00
    网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（周一）。其中，通过深交所

交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 6 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 26 日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2024 年 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书模板详见附件 2）。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
    二、会议审议事项
                   本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                            可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
票提案
  1.00     2023 年年度报告及其摘要                            √

  2.00     2023 年度董事会工作报告                            √

  3.00     2023 年度监事会工作报告                            √

  4.00     2023 年度财务决算报告                              √

  5.00     2023 年度利润分配预案                              √

  6.00     关于拟变更会计师事务所的议案                       √

  7.00     关于 2024 年度对外担保额度预计的议案               √
           关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
  8.00                                                        √
           方案的议案
  9.00    关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案        √

  10.00   关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案        √

    独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

    提案 7 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会

议分别审议通过了上述相关议案。上述议案具体内容详见公司于 2024
年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。

    三、会议登记等事项
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券

部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：
0717-8868081。
    2. 登记时间：2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 30 日 8:30-11:30

及 14:00-17:00。
    3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
    4. 登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
    5. 会议联系方式：
    通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
    邮政编码：443000

    电话号码：0717-8868081
    传真号码：0717-8868081
    电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

    联系人姓名：李玉涵、李明亮
    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费
用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三
次会议决议；
    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十二
次会议决议。


    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
           2. 授权委托书


                                      湖北宜化化工股份有限公司
                                                董事会
                                            2024 年 4 月 11 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15，结束时间为 2024
年 5 月 6 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                              授权委托书
      兹授权委托          先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有
限公司 2023 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
      对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
                                                          同 反 弃 回
                                                    备注
                                                          意 对 权 避
                                                  该列打
提案编码                  提案名称
                                                  勾的栏
                                                  目可以
                                                    投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
  票提案
    1.00    2023 年年度报告及其摘要                   √
    2.00    2023 年度董事会工作报告                   √
    3.00    2023 年度监事会工作报告                   √
    4.00    2023 年度财务决算报告                     √
    5.00    2023 年度利润分配预案                     √
    6.00    关于拟变更会计师事务所的议案              √
            关于 2024 年度对外担保额度预计的议
    7.00                                              √
            案
            关于 2024 年度董事、监事及高级管理
    8.00                                              √
            人员薪酬方案的议案
            关于补选第十届监事会非职工代表监
    9.00                                              √
            事的议案
            关于调整募投项目实施方式及投资总
  10.00                                               √
            额的议案
      若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意
见投票：是□ 否□
    委托人名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人所持股份的性质及数量：
    委托人股东账号：
    授权委托书签发日期：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束