证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-045
湖北宜化化工股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 6 日 14:00
网络投票时间：2024 年 5 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十三次会议决议
召开本次股东大会）。
5. 会议主持人：董事长卞平官先生。
6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公
司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 14 名，
代表股份数量 226,538,544 股，占公司股份总数的 21.4147%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表股
份数量 222,752,744 股，占公司股份总数的 21.0568%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 13 名，代表股份数量 3,786,300 股，占公司
股份总数的 0.3579％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。）共计 13 名，代表股份数量 3,786,300 股，占公司股份总数的
0.3579%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通
讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 226,536,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,783,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.9287％；反对 2,700 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 226,536,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,783,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.9287％；反对 2,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 226,536,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,783,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.9287％；反对 2,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 226,536,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,783,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.9287％；反对 2,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 226,536,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,783,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.9287％；反对 2,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 226,534,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 4,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,781,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8759％；反对 4,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 226,454,144 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9625％；反对 84,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0375％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,701,400 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 97.7577％；反对 84,900 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 2.2423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
表决结果：同意 226,536,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,783,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.9287％；反对 2,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议
案》
表决结果：同意 226,536,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,783,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.9287％；反对 2,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议
案》
表决结果：同意 226,536,344 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9988％；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,783,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.9287％；反对 2,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司各位独立董
事提交的《2023 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、曹娥律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司 2023 年度股东大会决议；
2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 6 日
