证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2024-057


        湖北宜化化工股份有限公司
    2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1. 会议时间：
    现场会议时间：2024 年 6 月 14 日 14:30
    网络投票时间：2024 年 6 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 14 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十五次会议决议
召开本次股东大会）。
    5. 会议主持人：董事长卞平官先生。
    6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公
司章程》的规定。
    7. 会议出席情况：
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 17 名，
代表股份数量 410,939,100 股，占公司股份总数的 38.8460%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表股
份数量 225,160,344 股，占公司股份总数的 21.2844%。
    根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 16 名，代表股份数量 185,778,756 股，占公
司股份总数的 17.5616%。
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。）共计 14 名，代表股份数量 96,342,265 股，占公司股份总数
的 9.1072％。
    公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通
讯的方式出席或列席了本次会议。
    湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
    审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股
东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司
225,160,344 股的股份。
    表决结果：同意 185,680,556 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9471％；反对 98,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 96,244,065 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.8981％；反对 98,200 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、曹娥律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2024 年 6 月 14 日