湖北宜化:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-06-15
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-057
湖北宜化化工股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间:
现场会议时间:2024 年 6 月 14 日 14:30
网络投票时间:2024 年 6 月 14 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 6 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 14 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 会议地点:宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4. 会议召集人:公司董事会(第十届董事会第三十五次会议决议
召开本次股东大会)。
5. 会议主持人:董事长卞平官先生。
6. 本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公
司章程》的规定。
7. 会议出席情况:
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 17 名,
代表股份数量 410,939,100 股,占公司股份总数的 38.8460%。
其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名,代表股
份数量 225,160,344 股,占公司股份总数的 21.2844%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络
投票出席会议的股东共计 16 名,代表股份数量 185,778,756 股,占公
司股份总数的 17.5616%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资
者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。)共计 14 名,代表股份数量 96,342,265 股,占公司股份总数
的 9.1072%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通
讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东大
会通知中列明的提案进行了审议,经表决形成以下决议:
审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易,关联股
东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司
225,160,344 股的股份。
表决结果:同意 185,680,556 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9471%;反对 98,200 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0529%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 96,244,065 股,占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.8981%;反对 98,200 股,占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1019%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、曹娥律师现场
见证,并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大
会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议;
2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 14 日