2024 年第四次独立董事专门会议决议




        湖北宜化化工股份有限公司
    2024 年第四次独立董事专门会议决议
   湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次
独立董事专门会议通知于 2024 年 6 月 19 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯表

决方式召开。
   本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体
独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书

列席了本次会议。
   本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

    本次会议经过表决，一致通过如下议案：
    审议通过了《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司
100%股权或构成关联交易的议案》
    公司本次交易目的为优化资源配置，提升公司盈利水平，交易标
的转让底价不低于经备案的评估价值，成交价格根据产权交易机构交

易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意将本议案提交第十届董事会第三十六次会议审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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出席会议的独立董事：


   杨继林              李齐放            付     鸣


   刘信光              赵   阳           郑春美


   李 强




                                     2024 年 6 月 21 日