证券代码：000422       证券简称：湖北宜化      公告编号：2024-067


       湖北宜化化工股份有限公司
   第十届董事会第三十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第三十七次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。
    2. 本次董事会会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式

召开。
    3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其
中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先

生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
    4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
    审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第五次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届
董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过的部
分议案进行审议。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十七次

会议决议。
    特此公告。




                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2024 年 7 月 1 日