证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2024-107


       湖北宜化化工股份有限公司
   第十届董事会第四十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四十一次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。
    2. 本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方
式召开。
    3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其
中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先
生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
    4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，同意将该议案提交本次董事会审议。
    《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    （二）审议通过了《关于投资建设年产 4 万吨季戊四醇升级改造
项目的议案》。
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
    《关于投资建设年产 4 万吨季戊四醇升级改造项目的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
    （三）审议通过了《关于投资建设 2×3 万吨/年无水氟化氢项目
的议案》。
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
    《关于投资建设 2×3 万吨/年无水氟化氢项目的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十一次
会议决议。
    特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
       董事会
   2024 年 10 月 28 日