湖北宜化化工股份有限公司董事会
 关于本次交易采取的保密措施及保密制度
                 的说明

    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现

金的方式，受让湖北宜化集团有限责任公司持有的宜昌新发产业投资
有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。公司现就本次交易
采取的保密措施及保密制度说明如下：

    1、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
    公司已根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法
律、法规、规范性文件的要求，制定了《湖北宜化化工股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》。
    2、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
    在筹划本次交易期间，公司已按照《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《湖北宜化化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》等相关规定，采取了如下必要且充分的保密措施：
    （1）公司与交易相关方在筹划本次交易期间，已经采取了必要
且充分的保密措施，严格控制本次交易参与人员的范围，尽可能地缩
小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
    （2）公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机
构/审阅机构、资产评估机构（含矿业权评估机构）等中介机构。公司
通过与上述中介机构签署保密协议或由上述中介机构出具保密承诺
函等方式，对保密信息的范围及保密责任作出明确约定。
    （3）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将
内幕信息知情人名单及时向深圳证券交易所进行报送。

    （4）公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次
交易的具体环节和进展情况，包括方案的商讨和决策内容、工作内容
沟通等事项的时间、地点、参与机构和人员，并向深圳证券交易所进

行了登记备案。
    （5）公司严格控制参与本次交易的人员范围，并提醒和督促内
幕信息知情人员履行保密义务和责任，并将在董事会正式披露本次交

易后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期
间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖公司股票的行为。
    综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制
定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相
关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密
义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
    特此说明。


                                湖北宜化化工股份有限公司
                                      董 事 会
                                    2024 年 12 月 11 日