证券代码：000425            证券简称：徐工机械            公告编号：2024-28



            徐工集团工程机械股份有限公司
      第九届董事会第二十次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二十次会议（临时）通知于 2024 年 8 月 5 日（星期
一）以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 7 日（星期三）以非
现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，
实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于设立风险管理委员会与风险管理办公室的议案
     为深入贯彻落实公司“高质量、控风险、世界级、稳增长”
的经营发展方针，适应全球化组织架构管控要求，公司拟设立风
险管理委员会，并下设风险管理办公室。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


                                                                     - 1 -
 三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2.深交所要求的其他文件。
 特此公告。




                徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                       2024 年 8 月 8 日




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