证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2024-47


            徐工集团工程机械股份有限公司
      第九届监事会第十三次会议（临时）决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第十三次会议（临时）通知于 2024 年 10 月 11 日（星期
五）以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日（星期二）以
非现场的方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，
实际行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女
士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格
并回购注销部分限制性股票的议案
     1.公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
     2.根据公司《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本次激励
计划首次授予的 48 名激励对象、预留授予的 13 名激励对象因个
人原因离职、首次授予的 17 名激励对象违反相关规定，已不具
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备激励对象资格，公司本次以 2.76 元/股的价格回购注销上述人
员获授的限制性股票合计 517.51 万股，其中首次授予部分回购
注销 471.6 万股，预留授予部分回购注销 45.91 万股；首次授予
的 12 名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳
动关系，公司决定以 2.76 元/股加同期银行存款利息之和的价格
回购注销其剩余年度尚未解除限售的限制性股票 73.5 万股；预
留授予的 1 名激励对象因其他原因身故，公司决定以 2.76 元/股
的价格回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 2.5
万股。
    本次回购注销的原因、数量和价格合规、有效，相关事项的
审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司
此次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事宜。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2024 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2024-45 的公
告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                      徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                               2024 年 10 月 17 日



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