证券代码：000425           证券简称：徐工机械            公告编号：2024-54


             徐工集团工程机械股份有限公司
     第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十七次会议（临时）通知于 2024 年 11 月 21 日（星
期四）以书面方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）
以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9
人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川
先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道
先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见 2024 年 11 月
27 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）编号 2024-55 的公告。



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    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2024 年 11 月 27 日




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