证券简称：新金路       证券代码：000510       编号：临 2024—03 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2024 年第一次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临

时董事局会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以专人送达等形式发出，会议于

2024 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式 9 票同意，0

票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第十二届董事局各专门委员

会成员的议案》。

    鉴于公司董事局成员发生变动，根据《公司法》、上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》、《公司章程》、《公司董事局战略委员会工作规则》、《公司董事局审

计委员会工作规则》、《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规

定，调整了公司第十二届董事局各专门委员会成员组成，具体如下：

    （一）公司董事局战略委员会

    主任委员:刘江东

    成员：彭朗、成景豪、吴洋、马天平

    （二）公司董事局审计委员会

    主任委员:曹昱

    成员：罗宏、杨毅

    （三）公司董事局提名和薪酬考核委员会
   主任委员:罗宏

   成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平

   上述董事局专门委员会成员任期与公司第十二届董事局董事任期一

致。

   特此公告




                            四川新金路集团股份有限公司董事局
                                 二○二四年一月十九日