证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2024-031


                     丽珠医药集团股份有限公司

                 第十一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会
议于 2024 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 8 日
以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参
会监事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部 分股票期权的议案》

    公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，
同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期对应期权
528.375 万份及预留授予第一个行权期对应期权 100.00 万份予以注销。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          丽珠医药集团股份有限公司监事会
                                                  2024 年 5 月 14 日