证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2024-042


                     丽珠医药集团股份有限公司

              第十一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次
会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 13
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：

    审议通过《关于变更公司授权代理人的议案》

    基于公司授权代理人何燕群女士工作变动，同意变更公司授权代理人为孙嘉
恩女士，即香港《公司条例》第 16 部所指的获授权代表及《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》第 19A.13(2)条下代表公司在香港接收法律程序文件及通
知书的代理人，变更自 2024 年 6 月 19 日起生效。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 6 月 20 日