证券代码：000516         证券简称：国际医学       公告编号：2024-010



        西安国际医学投资股份有限公司
      2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示
     本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
     二、会议召开和出席情况
     1.现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 2:45
     网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
     2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2024 年 3 月 21 日 09:15—15:00 期间任意时间。
     2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中
心医院北院区保障楼 5 层会议室
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式
     4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
     5.主持人：史今董事长
     6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
     7.股东出席情况：
     参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 59 人，持有公司
730,749,265 股，占公司股份总额的 32.3225％,占公司有表决权股份
总数的 32.3225％。
                                   1
          其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 10 人，
     代表股份 721,272,835 股，占公司股份总数的 31.9033％；参加网络投
     票的股东 49 人，代表股份 9,476,430 股，占公司股份总数的 0.4192％。
         8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
         三、议案审议表决情况
         本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
     通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
                                          总体表决结果

                                          同意                       反对                       弃权

序                                               占出席会                   占出席会              占出席会
             议案名称
号                                               议有表决                   议有表决              议有表决
                                   同意                                                  弃权
                                                 权股份总    反对（股）     权股份总              权股份总
                                 （股）                                                （股）
                                                 数的比例                   数的比例              数的比例
                                                   （%）                    （%）                 （%）
      《关 于为子公司提 供担
1                              724,203,185       99.1042％   6,546,080      0.8958%    0         0.0000％
      保的议案》

                                   中小投资者表决结果

                                          同意                       反对                       弃权

                                                 占出席会                 占出席会                占出席会
序
             议案名称                            议中小投                 议中小投                议中小投
号
                                 同意            资者有表                 资者有表       弃权     资者有表
                                                             反对（股）
                                 （股）          决权股份                 决权股份     （股）     决权股份
                                                 总数的比                 总数的比                总数的比
                                                 例（%）                  例（%）                 例（%）
      《关于为子公司提供 担
1                           5,557,934            45.9181％   6,546,080    54.0819%     0          0.0000％
      保的议案》

         四、律师出具的法律意见
          1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
          2.律师姓名：吕延峰、田慧
          3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
     上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人
     和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市
     公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
     会通过的决议合法有效。
          五、备查文件
         1.西安国际医学投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
                                                   2
议；
       2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
       特此公告。




                             西安国际医学投资股份有限公司董事会

                                    二○二四年三月二十二日




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