证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-037
西安国际医学投资股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中
心医院北院区保障楼 5 层会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
1
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 43 人，持有公司股
份 730,292,565 股，占公司股份总额的 32.3023%,占公司有表决权股份
总数的 32.3023%。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计8人，代表股份
720,445,485股，占公司股份总数的31.8667％；参加网络投票的股东35
人，代表股份9,847,080股，占公司股份总数的0.4356％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1．非累计投票制议案表决结果
总体表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会 占出席会 占出席会
议案名称
号 议有表决 议有表决 议有表决
同意 弃权
权股份总 反对（股） 权股份总 权股份总
（股） （股）
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
2023 年度董事会工
1 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
作报告
2023 年度监事会工
2 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
作报告
2
2023 年度财务决算
3 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
报告
2023 年度利润分配
4 728,868,465 99.8050 1,424,100 0.1950 0 0.0000
预案
2023 年年度报告及
5 728,913,465 99.8112 1,379,100 0.1888 0 0.0000
其摘要
2024 年度财务预算
6 722,822,035 98.9771 7,470,530 1.0230 0 0.0000
报告
关于续聘中审亚太
7 会计师事务所（特殊 729,797,465 99.9322 495,100 0.0678 0 0.0000
普通合伙）的提案
关于修改《董事会议
8 729,797,465 99.9322 495,100 0.0678 0 0.0000
事规则》的议案
关于修改《公司章
9 729,797,465 99.9322 495,100 0.0678 0 0.0000
程》的议案
《关于回购公司股
10 份方案的议案》（逐
项表决）
10.0
回购股份的目的 729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
1
10.0 回购股份符合相关
729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
2 条件
10.0 回购股份的方式及
729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
3 价格区间
10.0 回购股份的种类、用 729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
3
4 途、数量、占公司总
股本的比例及拟用
于回购的资金总额
10.0 回购股份的资金来
729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
5 源
10.0 回购股份的实施期
729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
6 限
关于提请股东大会
授权董事会办理本
11 729,831,365 99.9368 461,200 0.0632 0 0.0000
次回购相关事宜的
议案
中小投资者表决结果
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
序号 议案名称 议中小投 议中小投
中小投资者
同意 资者有表 弃权 资者有表
反对（股） 有表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例（%）
例（%） 例（%）
2023 度董事会工
1 10,302,714 88.4557 1,344,600 11.5443 0 0.0000
作报告
2 2023 年度监事会 10,302,714 88.4557 1,344,600 11.5443 0 0.0000
4
工作报告
2023 年度财务决
3 10,302,714 88.4557 1,344,600 11.5443 0 0.0000
算报告
2023 年度利润分
4 10,223,214 87.7731 1,424,100 12.2269 0 0.0000
配预案
2023 年年度报告
5 10,268,214 88.1595 1,379,100 11.8405 0 0.0000
及其摘要
2024 年度财务预
6 4,176,784 35.8605 7,470,530 64.1395 0 0.0000
算报告
关于续聘中审亚
太会计师事务所
7 11,152,214 95.7492 495,100 4.2508 0 0.0000
（特殊普通合伙）
的提案
关于修改《董事会
8 11,152,214 95.7492 495,100 4.2508 0 0.0000
议事规则》的议案
关于修改《公司章
9 11,152,214 95.7492 495,100 4.2508 0 0.0000
程》的议案
《关于回购公司
10
股份方案的议案》
10.01 回购股份的目的 11,186,114 96.0403 461,200 3.9597 0 0.0000
回购股份符合相
10.02 11,186,114 96.0403 461,200 3.9597 0 0.0000
关条件
回购股份的方式
10.03 11,186,114 96.0403 461,200 3.9597 0 0.0000
及价格区间
10.04 回购股份的种类、 11,186,114 96.0403 461,200 3.9597 0 0.0000
5
用途、数量、占公
司总股本的比例
及拟用于回购的
资金总额
回购股份的资金
10.05 11,186,114 96.0403 461,200 3.9597 0 0.0000
来源
回购股份的实施
10.06 11,186,114 96.0403 461,200 3.9597 0 0.0000
期限
关于提请股东大
会授权董事会办
11 11,186,114 96.0403 461,200 3.9597 0 0.0000
理本次回购相关
事宜的议案
2.累计投票制议案表决结果
总体表决结果 中小投资者表决结果
序号 议案名称
占出席会议有 占出席会议中小投
同意
表决权股份总 同意（股） 资者有表决权股份
（股）
数的比例（%） 总数的比例（%）
关于换届选举第十三届
12 董事会非独立董事的议
案
12.01 非独立董事史今 728,173,219 99.7098 9,527,968 81.8040
12.02 非独立董事王爱萍 727,009,920 99.5505 8,364,669 71.8163
12.03 非独立董事曹鹤玲 726,755,215 99.5156 8,109,964 69.6295
6
12.04 非独立董事刘旭 726,769,915 99.5176 8,124,664 69.7557
12.05 非独立董事刘瑞轩 726,775,215 99.5184 8,129,964 69.8012
12.06 非独立董事孙文国 726,789,915 99.5204 8,144,664 69.9274
关于换届选举第十三届
13
董事会独立董事的议案
13.01 独立董事师萍 727,108,916 99.5641 8,463,665 72.6662
13.02 独立董事张宝通 727,474,915 99.6142 8,829,664 75.8086
13.03 独立董事李成 727,009,915 99.5505 8,364,664 71.8162
关于换届选举第十二届
14 监事会股东代表监事的
议案
14.01 监事曹建安 726,995,216 99.5485 8,349,965 71.6900
14.02 监事王志峰 727,539,215 99.6230 8,893,964 76.3606
14.03 监事李凯 726,989,915 99.5478 8,344,664 71.6445
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人
和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
7
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二四年五月二十一日
8
附：
第十二届监事会职工代表监事简历
廖勇，男，1969 年 4 月生，中共党员，研究生学历。曾就职于华
夏证券、大鹏证券、开元商城咸阳有限公司。现任本公司第十二届职
工代表监事、工会主席、行政管理部总经理。除此之外与本公司或控
股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告披露日，廖勇
先生未持有公司股份，廖勇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不
得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执
行人目录查询，廖勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
赵璐，男，1982 年 4 月生，中共党员，大学本科学历，曾就职于
延长壳牌石油有限公司，现任本公司第十二届职工代表监事、公司管
理部项目经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其
他关联关系。截至本公告披露日，赵璐先生持有本公司股份 1,100 股，
占本公司股份总数的 0.00%，赵璐先生不存在《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定
的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信
被执行人目录查询，赵璐先生不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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