荣安地产：荣安地产股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告2024-09-14
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-029
荣安地产股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安
大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
１
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）200 人，代表股份 2,479,976,712
股，占公司有表决权股份总数的 77.8906％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,446,314,476 股，
占公司有表决权股份总数的 76.8334％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 195 人，代表股份 33,662,236 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0573％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）195 人，代表股份
33,662,236 股，占公司有表决权股份总数的 1.0573％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现
场方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结
合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
（一）议案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意 2,477,894,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
２
99.9161％；反对 1,749,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0705％；弃权 332,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 31,580,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.8153％；反对 1,749,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.1967％；弃权 332,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9881％。
表决结果：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、林群超
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有
效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二四年九月十三日
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