证券代码：000519    证券简称：中兵红箭   公告编号：2024-03



              中兵红箭股份有限公司关于
                    独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024
年 3 月 5 日收到公司独立董事董敏女士、吴忠先生和鲁委先
生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相
关规定，因连续担任公司独立董事即将届满六年，董敏女士
和吴忠先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事
会专门委员会相关职务。鲁委先生因个人原因，申请辞去公
司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。
辞职后，上述三位独立董事将不在公司及子公司担任任何职
务，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职
有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。
    鉴于董敏女士、吴忠先生和鲁委先生辞职后将会导致公
司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关
董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独
立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公

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司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生
的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方
可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事
的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，
董敏女士、吴忠先生和鲁委先生将按照有关法律法规及《公
司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委
员会的职责。
    截至本公告日，董敏女士、吴忠先生和鲁委先生均未持
有公司股票。董敏女士、吴忠先生和鲁委先生在担任公司独
立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和
健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对董敏
女士、吴忠先生和鲁委先生在任职期间所做出的贡献表示衷
心的感谢！
    特此公告。


                              中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                 2024 年 3 月 6 日




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