证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-08
中兵红箭股份有限公司
关于 2024 年度日常经营关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月
11日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营关联
交易预计的议案》。具体内容如下：
公司日常经营关联交易主要为公司及各子公司与中国
兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）及其附属企业、
豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）及其附属企业
之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、
服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及根据统借统还
政策接受兵器集团为公司及各子公司提供的人机黑专项委
托贷款服务业务。
公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家
相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价
原则没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及
销售业务按照市场公允价格进行结算。
该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏
军、王宏安、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参加会议的
5名董事一致表决同意通过该项议案。
本关联交易事项尚须获得公司2024年第二次临时股东
大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公
司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责
任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公
司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024年，公司预计发生与日常经营相关的关联交易总金
额为356,000万元。具体如下：
合同签订 上年发
截至披露日
关联交 关联交易 金额或预 生金额
关联人 关联交易定价原则 已发生金额
易类别 内容 计金额（万 （万
（万元）
元） 元）
兵器集团及其 军品按军方定价、民
向关联方 商品、材料 253,800 5,106 156,984
附属企业合计 品按不偏离市场价
采购原材 豫西集团及其 军品按军方定价、民
料、半成 商品、材料 18,500 1,748 9,413
附属企业合计 品按不偏离市场价
品
合计 -- -- 272,300 6,854 166,397
兵器集团及其 商品、材料 军品按军方定价、民
57,300 4,188 117,255
附属企业合计 及劳务 品按不偏离市场价
向关联方
销售商 豫西集团及其 商品、材料 军品按军方定价、民
品、产品 0 33 23
附属企业合计 及劳务 品按不偏离市场价
合计 -- -- 57,300 4,221 117,278
兵器集团及其 燃料和电
不偏离市场价 0 0 0
附属企业合计 力
向关联方
采购燃料 豫西集团及其 燃料和电
不偏离市场价 0 0 0
和动力 附属企业合计 力
合计 -- -- 0 0 0
兵器集团及其 燃料和电
不偏离市场价 800 71 782
向关联方 附属企业合计 力
销售燃料 豫西集团及其 燃料和电
不偏离市场价 2,100 309 136
和动力 附属企业合计 力
合计 -- -- 2,900 380 918
合同签订 上年发
截至披露日
关联交 关联交易 金额或预 生金额
关联人 关联交易定价原则 已发生金额
易类别 内容 计金额（万 （万
（万元）
元） 元）
兵器集团及其
检测费等 不偏离市场价 3,700 178 3,448
向关联方 附属企业合计
提供劳 豫西集团及其
检测费等 不偏离市场价 0 0 107
务、服务 附属企业合计
合计 -- -- 3,700 178 3,555
兵器集团及其
接受关联 试验费等 不偏离市场价 8,500 200 3,919
附属企业合计
方提供的
豫西集团及其
劳务、服 试验费等 不偏离市场价 2,500 86 1,276
附属企业合计
务
合计 -- -- 11,000 286 5,195
兵器集团及其 房屋及设
不偏离市场价 200 0 172
向关联方 附属企业合计 备
出租房 豫西集团及其 房屋及设
不偏离市场价 0 0 0
产、设备 附属企业合计 备
合计 -- -- 200 0 172
兵器集团及其 房屋及设
不偏离市场价 0 0 0
向关联方 附属企业合计 备
承租房 豫西集团及其 房屋及设
不偏离市场价 1,200 15 1,157
产、设备 附属企业合计 备
合计 -- -- 1,200 15 1,157
兵器集团及其
贷款 不偏离市场价 7,400 0 800
接受关联 附属企业合计
方提供的 豫西集团及其
贷款 不偏离市场价 0 0 0
贷款服务 附属企业合计
合计 -- -- 7,400 0 800
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年，公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为
295,472万元，未超过年度关联交易预计总额。
实际发 预计金 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 披露日期
关联人 生金额 额（万 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 及索引
（万元） 元） 比例（％） 差异（%）
兵器集团及其 2023 年 4
向关联 商品、材料 156,984 160,000 36.00 -1.89
附属企业合计 月 11 日
方采购
豫西集团及其 （公告编
原材料、 商品、材料 9,413 12,000 2.16 -21.55
附属企业合计 号：2023
半成品
合计 -- 166,397 172,000 -3.26 -22）
兵器集团及其 商品、材料 2023 年 8
向关联 117,255 136,000 19.17 -13.78
附属企业合计 及劳务 月 22 日
方销售
豫西集团及其 商品、材料 （公告编
商品、产 23 0 0 100.00
附属企业合计 及劳务 号：2023
品
合计 -- 117,278 136,000 -13.77 -64）
实际发 预计金 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 披露日期
关联人 生金额 额（万 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 及索引
（万元） 元） 比例（％） 差异（%）
兵器集团及其 燃料和电
0 0 0
向关联 附属企业合计 力
方采购 豫西集团及其 燃料和电
0 0 0
燃料和 附属企业合计 力
动力
合计 -- 0 0
兵器集团及其 燃料和电
向关联 782 700 0.13 11.69
附属企业合计 力
方销售
豫西集团及其 燃料和电
燃料和 136 300 0.02 -54.74
附属企业合计 力
动力
合计 -- 918 1,000 -8.24
兵器集团及其
向关联 检测费等 3,448 2,500 0.56 37.93
附属企业合计
方提供
豫西集团及其
劳务、服 检测费等 107 0 0.02 100.00 2023 年 4
附属企业合计
务 月 11 日
合计 -- 3,555 2,500 42.19
（公告编
兵器集团及其
接受关 试验费等 3,919 6,800 0.90 -42.36 号：2023
附属企业合计
联方提 -22）
豫西集团及其
供的劳 试验费等 1,276 4,800 0.29 -73.41 2023 年 8
附属企业合计
务、服务 月 22 日
合计 -- 5,195 11,600 -55.22
（公告编
兵器集团及其 房屋及设
172 0 12.71 100.00 号：2023
向关联 附属企业合计 备
-64）
方出租 豫西集团及其 房屋及设
0 0 0
房产、设 附属企业合计 备
备
合计 -- 172 0 100.00
兵器集团及其 房屋及设
向关联 0 0 0
附属企业合计 备
方承租
豫西集团及其 房屋及设
房产、设 1,157 1,250 48.81 -7.43
附属企业合计 备
备
合计 -- 1,157 1,250 -7.43
兵器集团及其
接受关 贷款 800 0 0.62 100.00
附属企业合计
联方提
豫西集团及其
供的贷 贷款 0 0 0
附属企业合计
款服务
合计 -- 800 0 100.00
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明（如适用）
实际发 预计金 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 披露日期
关联人 生金额 额（万 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 及索引
（万元） 元） 比例（％） 差异（%）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明（如适用）
注：上年度发生金额未经审计，具体以公司经审计的 2023 年度财务报告披露数据为准。
二、关联方基本情况及履约能力分析
公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联
交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均
为公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支
付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公
司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与
公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。
特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主
管部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对
定价原则没有决定权。
三、关联交易主要内容
公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关
联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结
算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场
价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购
或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，
以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，
价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价
格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销
售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,
是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述
关联方保持交易。
（二）对公司的影响
公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配
置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选
择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，
公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对
公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不
利影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月11日
以通讯表决的方式召开。经全体与会独立董事认真审核，一
致同意公司对2024年度日常经营关联交易的预计，并同意将
该事项提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。
六、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十二次会
议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会
2024年第二次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司2024年第一次独立董事专门会
议决议。
中兵红箭股份有限公司董事会
2024 年 3 月 13 日