证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-41
中兵红箭股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的
情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2023年度股东大会
现场会议的召开时间为2024年5月10日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻
石有限公司院内。
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3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长魏军先生。
6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份
578,437,495股，占上市公司总股份的41.5377％。其中：
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东大会现场会议投票
的股东、股东代表或股东委托代理人共计5人，代表股份
353,242,655股，占上市公司总股份的25.3664％。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东37
人，代表股份225,194,840股，占上市公司总股份的16.1713％。
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 共 38 人 ， 代 表 股 份
24,071,762 股，占上市公司总股份的 1.7286％。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，
公司部分高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所
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律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记
名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 578,314,595 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9788％；反对 47,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0082％；弃权 75,300 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股东总表决情况：同意 23,948,862 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.4894％；反对 47,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1977％；弃权 75,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3128％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 578,314,595 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9788％；反对 47,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0082％；弃权 75,300 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％。
中小股东总表决情况：同意 23,948,862 股，占出席会议的
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中小股东所持股份的 99.4894％；反对 47,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1977％；弃权 75,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3128％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 578,316,895 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9792％；反对 47,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0082％；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：同意 23,951,162 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.4990％；反对 47,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1977％；弃权 73,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3033％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 578,316,895 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9792％；反对 47,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0082％；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
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中小股东总表决情况：同意 23,951,162 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.4990％；反对 47,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1977％；弃权 73,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3033％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 578,367,695 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9879％；反对 49,900 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0086％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 24,001,962 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.7100％；反对 49,900 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.2073％；弃权 19,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0827％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议通过了《关于 2024 年度财务预算（草案）的议案》
总表决情况：同意 578,369,995 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9883％；反对 47,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0082％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权
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0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 24,004,262 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.7196％；反对 47,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1977％；弃权 19,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0827％。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信的议案》
总表决情况：同意 24,002,662 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.7129％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.2044％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0827％。
中小股东总表决情况：同意 24,002,662 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.7129％；反对 49,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.2044％；弃权 19,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0827％。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制
造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有
限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
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表决结果：该议案获得通过。
8.审议通过了《关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保
的议案》
总表决情况：同意 24,002,662 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.7129％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.2044％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0827％。
中小股东总表决情况：同意 24,002,662 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.7129％；反对 49,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.2044％；弃权 19,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0827％。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制
造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有
限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
9.审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融
服务协议>的议案》
总表决情况：同意 22,824,997 股，占出席会议所有股东所
持股份的 94.8206％；反对 1,230,765 股，占出席会议所有股东
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所持股份的 5.1129％；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％。
中小股东总表决情况：同意 22,824,997 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 94.8206％；反对 1,230,765 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 5.1129％；弃权 16,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0665％。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制
造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有
限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
10.审议通过了《关于确定 2023 年度非独立董事、高级管理
人员报酬的议案》
总表决情况：同意 578,368,395 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9881％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0085％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 24,002,662 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.7129％；反对 49,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.2044％；弃权 19,900 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0827％。
表决结果：该议案获得通过。
11.审议通过了《关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的
议案》
总表决情况：同意 578,368,395 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9881％；反对 49,200 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0085％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 24,002,662 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.7129％；反对 49,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.2044％；弃权 19,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0827％。
表决结果：该议案获得通过。
12.审议通过了《关于 2024 年度固定资产投资计划的议案》
总表决情况：同意 578,372,295 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9887％；反对 47,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0082％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
中小股东总表决情况：同意 24,006,562 股，占出席会议的
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中小股东所持股份的 99.7291％；反对 47,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1977％；弃权 17,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0731％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2.律师姓名：李飞 何彦周
3.结论性意见：公司 2023 年度股东大会的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2023
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2024年5月11日
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