证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-57


                   中兵红箭股份有限公司

         第十一届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会
第二十次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体监事
发出，会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。公司监事
会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇
先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监事
会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成
以下决议：
    1.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司
拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额
不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见于同日刊
登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机
器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2.审议通过《关于调整 XX 生产能力建设项目建设内容的议
案》
       同意对控股子公司河南北方红阳机电有限公司XX生产能力
建设项目建设内容的调整。详见于同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整XX生产能力建设项目建设内容的公告》。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
       3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司 2
个项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》
       同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX 生产能力
建设项目”和“xx 及 xx 生产能力建设项目”接收中央预算内固
定资产投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国
有资本（股权）。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       4.审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资高
品质人造金刚石生产线升级改造建设项目的议案》
       同意全资子公司中南钻石有限公司投资高品质人造金刚石
生产线升级改造建设项目。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议




                              中兵红箭股份有限公司监事会
                                    2024年9月30日