中兵红箭：2024年第三次临时股东大会决议公告2024-10-17
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-61
中兵红箭股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的
情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时
股东大会现场会议的召开时间为2024年10月16日（星期三）下午
14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻
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石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司副董事长王宏安先生。
6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公
司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2,210 人，代表股
份 567,211,496 股，占公司有表决权股份总数的 40.7316％。其
中：
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东大会现场会议投票
的股东、股东代表或股东委托代理人 共计 3 人，代表股份
353,121,755 股，占公司有表决权股份总数的 25.3578％。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东
2,207 人，代表股份 214,089,741 股，占公司有表决权股份总数
的 15.3738％。
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2,206 人，代表股份
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12,845,763 股，占公司有表决权股份总数的 0.9225％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公
司部分高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律
师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记
名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
审议通过了《关于调整 XX 生产能力建设项目建设内容的议
案》
总表决情况：同意 565,879,096 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.7651％；反对 701,500 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1237％；弃权 630,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1112％。
中小股东总表决情况：同意 11,513,363 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6277％；反对 701,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4609％；
弃权 630,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9113％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
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1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2.律师姓名：李飞 苗奇龙
3.结论性意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东大会规则》和《中兵红箭股份有限公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2024年10月17日
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