证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-65
中兵红箭股份有限公司关于调整
2024 年度日常经营关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月11
日召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预
计的议案》，并经公司2024年第二次临时股东大会决议通过，
具体情况如下：
公司日常经营关联交易主要为公司及各子公司与中国兵
器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）及其附属企业、豫
西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）及其附属企业之间
发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；
租赁房产、设备等经营日常业务，以及根据统借统还政策接受
兵器集团为公司及各子公司提供的人机黑专项委托贷款服务
业务。
公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相
关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则
没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业
务按照市场公允价格进行结算。
2024年，公司预计发生与日常经营相关的关联交易总金额
为356,000万元。
（二）2024年度日常关联交易预计金额调整情况
根据公司生产经营实际，按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号--交易与关联交易（2023 年修订）》及
公司章程等有关规定，公司拟调减 2024 年度日常经营关联交
易预计额度 120,000 万元，具体情况如下：
向关联方采购原材料、半成品预计调减额度110,000万元，
向关联方销售商品、产品预计调减额度10,000万元。
公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第二十九次
会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调
整2024年度日常经营关联交易预计额度的的议案》。该议案属
于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守
杰、刘中会均回避表决，其余参与表决的5名董事一致同意该
项议案。
本关联交易事项尚须获得公司2024年第四次临时股东大
会的批准，与该交易有关的关联股东豫西集团、中兵投资管理
有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工
业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术
研究所需对该议案回避表决。
（三）2024 年度日常关联交易预计类别和金额调整情况
公 司 拟 调 整 2024 年 度 日 常 经 营 关 联 交 易 预 计 额 度
120,000 万元，具体情况如下：
截至披露
关联交 关联交 关联交易定 原预计金 调减金额 日已发生
关联人
易类别 易内容 价原则 额（万元） （万元） 金额（万
元）
军品按军方
兵器集团及其附 商品、材 定价、民品按
253,800 110,000 30,778
属企业合计 料 不偏离市场
向关联 价
方采购
军品按军方
原材料、
豫西集团及其附 商品、材 定价、民品按
半成品 18,500 7,966
属企业合计 料 不偏离市场
价
合计 -- -- 272,300 110,000 38,744
军品按军方
商品、材
兵器集团及其附 定价、民品按
料及劳 57,300 10,000 27,782
属企业合计 不偏离市场
务
向关联 价
方销售 军品按军方
商品、产 商品、材
豫西集团及其附 定价、民品按
品 料及劳 0 287
属企业合计 不偏离市场
务
价
合计 -- -- 57,300 10,000 28,069
兵器集团及其附 燃料和 不偏离市场
0 0
向关联 属企业合计 电力 价
方采购
豫西集团及其附 燃料和 不偏离市场
燃料和 0 0
属企业合计 电力 价
动力
合计 -- -- 0 0
兵器集团及其附 燃料和 不偏离市场
800 601
向关联 属企业合计 电力 价
方销售
豫西集团及其附 燃料和 不偏离市场
燃料和 2,100 934
属企业合计 电力 价
动力
合计 -- -- 2,900 1,535
向关联 兵器集团及其附 检测费 不偏离市场
3,700 908
方提供 属企业合计 等 价
劳务、服 豫西集团及其附 检测费 不偏离市场
务 0 7
属企业合计 等 价
截至披露
关联交 关联交 关联交易定 原预计金 调减金额 日已发生
关联人
易类别 易内容 价原则 额（万元） （万元） 金额（万
元）
合计 -- -- 3,700 915
兵器集团及其附 试验费 不偏离市场
8,500 1,210
接受关 属企业合计 等 价
联方提
豫西集团及其附 试验费 不偏离市场
供的劳 2,500 600
属企业合计 等 价
务、服务
合计 -- -- 11,000 1,810
兵器集团及其附 房屋及 不偏离市场
向关联 200 112
属企业合计 设备 价
方出租
豫西集团及其附 房屋及 不偏离市场
房产、设 0 0
属企业合计 设备 价
备
合计 -- -- 200 112
兵器集团及其附 房屋及 不偏离市场
0 91
向关联 属企业合计 设备 价
方承租
豫西集团及其附 房屋及 不偏离市场
房产、设 1,200 939
属企业合计 设备 价
备
合计 -- -- 1,200 1,030
兵器集团及其附 不偏离市场
贷款 7,400 2,100
属企业合计 价
接受关
联方提 豫西集团及其附 不偏离市场
贷款 0 0
供的贷 属企业合计 价
款服务
合计 -- -- 7,400 2,100
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年，公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为
295,472万元，未超过年度关联交易预计总额。
实际发生 实际发生
关联交 实际发 预计金 披露日
关联交 额占同类 额与预计
关联人 易 生金额 额（万 期及索
易类别 业务比例 金额差异
内容 （万元） 元） 引
（％） （%）
向关联 兵器集团及其 商品、
145,731 160,000 35.09 -8.92
方采购 附属企业合计 材料
原材 豫西集团及其 商品、
8,880 12,000 2.14 -26
料、半 附属企业合计 材料
成品 合计 -- 154,611 172,000 -10.11
实际发生 实际发生
关联交 实际发 预计金 披露日
关联交 额占同类 额与预计
关联人 易 生金额 额（万 期及索
易类别 业务比例 金额差异
内容 （万元） 元） 引
（％） （%）
商品、
兵器集团及其
材料及 120,347 136,000 19.68 -11.51
向关联 附属企业合计
劳务
方销售
商品、
商品、 豫西集团及其
材料及 7 0 0 100.00
产品 附属企业合计
劳务
合计 -- 120,354 136,000 -11.50
兵器集团及其 燃料和
0 0 0
向关联 附属企业合计 电力
方采购 豫西集团及其 燃料和
燃料和 0 0 0
附属企业合计 电力
动力
合计 -- 0 0
2023 年
兵器集团及其 燃料和 4 月 11
向关联 772 700 0.13 10.29
附属企业合计 电力 日 （公
方销售 告编号：
豫西集团及其 燃料和
燃料和 115 300 0.02 -61.67 2023
附属企业合计 电力
动力 -22）
合计 -- 887 1,000 -11.30
2023 年
兵器集团及其 检测费 8 月 22
向关联 690 2,500 0.11 -72.40
附属企业合计 等 日 （公
方提供
豫西集团及其 检测费 告编号：
劳务、 96 0 0.02 100.00
附属企业合计 等 2023
服务
合计 -- 786 2,500 -68.56 -64）
接受关 兵器集团及其 试验费
3,499 6,800 0.84 -48.54
联方提 附属企业合计 等
供的劳 豫西集团及其 试验费
1,309 4,800 0.32 -72.73
务、服 附属企业合计 等
务 合计 -- 4,808 11,600 -58.55
兵器集团及其 房屋及
172 0 11.68 100.00
向关联 附属企业合计 设备
方出租 豫西集团及其 房屋及
0 0 0
房产、 附属企业合计 设备
设备
合计 -- 172 0 100.00
向关联 兵器集团及其 房屋及
0 0 0
方承租 附属企业合计 设备
实际发生 实际发生
关联交 实际发 预计金 披露日
关联交 额占同类 额与预计
关联人 易 生金额 额（万 期及索
易类别 业务比例 金额差异
内容 （万元） 元） 引
（％） （%）
房产、 豫西集团及其 房屋及
1,164 1,250 62.95 -6.88
设备 附属企业合计 设备
合计 -- 1,164 1,250 -6.88
兵器集团及其
接受关 贷款 800 0 0.62 100.00
附属企业合计
联方提
豫西集团及其
供的贷 贷款 0 0 0
附属企业合计
款服务
合计 -- 800 0 100.00
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用）
二、关联方基本情况及履约能力分析
公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交
易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公
司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项
而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产
用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的
经验来看，形成坏账的可能性较小。
特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主管
部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价
原则没有决定权。
三、关联交易主要内容
公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联
方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；
若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，
市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价
格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本
费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第
三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售
商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,是合
理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方
保持交易。
（二）对公司的影响
公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，
以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充
分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，
公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公
司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影
响。
五、独立董事过半数同意意见
公司2024年第五次独立董事专门会议于2024年10月23日
以通讯表决的方式召开。经全体与会独立董事认真审核，一致
同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度，并同意将
该事项提交公司第十一届董事会第二十九次会议审议，关联董
事应按规定回避表决。
六、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十九次会
议决议；
2.中兵红箭股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会
议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会
2024年第八次会议决议；
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日