证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-73


                    中兵红箭股份有限公司

        关于聘任公司总经理、副总经理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 11 月 27
日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总
经理的议案》，同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，不
再担任公司副总经理职务；同意聘任刘乾坤先生、张志斌先生
担任公司副总经理职务。
    王新星先生、刘乾坤先生和张志斌先生简历附后，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管
理人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
    特此公告。

    附件：1.王新星先生简历
          2.刘乾坤先生简历


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3.张志斌先生简历



                中兵红箭股份有限公司董事会
                         2024年11月29日




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附件1
                   王新星先生简历


    王新星，男，汉族，1983年12月出生，毕业于哈尔滨工程
大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中
国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任、科
技带头人，中兵红箭股份有限公司副总经理等职。王新星先生
长期从事产品总体设计与项目管理，荣获国防科工局突出贡献
奖、中国兵器工业集团有限公司科技创新一等奖、科技进步特
等奖、工信部国防科学技术进步一等奖。现任豫西工业集团有
限公司董事，中兵红箭股份有限公司党委副书记。
    王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事和
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交


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易所深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。




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附件2
                   刘乾坤先生简历


    刘乾坤，男，汉族，1981年12月出生，毕业于东北大学材
料物理专业，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。历任
中南钻石有限公司技术部部长、副总工程师、副总经理、总经
理、董事、党委副书记，郑州中南杰特超硬材料有限公司执行
董事等职。
    刘乾坤先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事和
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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附件3
                   张志斌先生简历


    张志斌，男，蒙古族，1982年3月出生，毕业于北京理工大
学安全工程专业，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。
历任中国兵器工业集团有限公司质量安全环保监管部安全生产
与职业健康监管处副处长、处长等职。
    张志斌先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；
不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事和
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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