证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-74


                    中兵红箭股份有限公司

      关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月
27 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补
选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，鉴于王宏安先生
已经辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证
公司董事会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业
资格、详细的工作经历等情况后，经控股股东豫西工业集团有
限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟
补选王新星先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历详见
附件），与公司其他 8 名董事共同组成公司第十一届董事会，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届
满之日为止。
    在王新星先生当选公司第十一届董事会非独立董事后，公
司董事会人数仍为9人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，


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符合相关法规的要求。
    本事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过。
    特此公告。


    附件：第十一届董事会非独立董事候选人简历


                          中兵红箭股份有限公司董事会
                                2024年11月29日




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附件


        第十一届董事会非独立董事候选人简历


    王新星，男，汉族，1983年12月出生，毕业于哈尔滨工程
大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中
国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任、科
技带头人，中兵红箭股份有限公司副总经理等职。王新星先生
长期从事产品总体设计与项目管理，荣获国防科工局突出贡献
奖、中国兵器工业集团有限公司科技创新一等奖、科技进步特
等奖、工信部国防科学技术进步一等奖。现任豫西工业集团有
限公司董事，中兵红箭股份有限公司党委副书记。
    王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不
存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事和高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯


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罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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