证券代码：000519      证券简称：中兵红箭       公告编号：2024-75


                   中兵红箭股份有限公司
       关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大
会，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）下午
14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。

                               -1-
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议进行投票表决；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2024 年 12 月 11 日（股权登记日）下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公
司院内。
    二、会议审议事项



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     1.审议事项

                            本次股东大会提案编码表


                                                               备注
 提案编码                        提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                           目可以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 非累积投票
     提案

   1.00       关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案        √

     2.披露情况
     上述提案已由公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第十一届董事
会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。
     公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股
东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
     三、会议登记等事项
     1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。
本公司不接受电话方式登记。
     2.现场登记时间：2024 年 12 月 12 日-13 日，每天上午 9:00
至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
     3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。


                                     -3-
    4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
    5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人
证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和
出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身
份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
    6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2024
年 12 月 13 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过
电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
    7.会议联系方式：
    联系人：王新华，刘广论
    邮箱：zqswb@zhongnan.net
    联系电话：0377-83880277，0377-83880276
    传真：0377-83882888
    通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
    邮编：473000
    8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通
费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统



                             -4-
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，参加网络投票的操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                            中兵红箭股份有限公司董事会
                                  2024 年 11 月 29 日




                            -5-
    附件 1


                参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360519
    2.投票简称：中兵投票
    3.填报表决意见：
    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午



                            -6-
9:15，结束时间为 2024 年 12 月 16 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                               -7-
附件 2
                             授权委托书
     兹委托           先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股性质和数量：                     委托人证券账号：

受托人姓名：                               受托人身份证号码：
                                                                同   反   弃
                                                      备注
                                                                意   对   权
提案编码                  提案名称                  该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投
票提案

           关于补选公司第十一届董事会非独立董事的
  1.00                                                 √
           议案


注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以
打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿表决。

委托日期：          年      月       日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）：                     受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）




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