证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-77


                   中兵红箭股份有限公司

      第十一届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第三十一次会议通知已于2024年12月17日以邮件方式向全体
董事发出，会议于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。公
司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、
王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新
先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董
事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
    1.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    同意选举王新星先生为公司第十一届董事会副董事长，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。


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    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
       2.审议通过《关于补选公司部分董事会专门委员会成员
的议案》
    同意补选王新星先生担任公司第十一届董事会战略委员
会和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日为止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       3.审议通过《关于<中兵红箭股份有限公司机构职责调整
方案>的议案》
    同意公司机构职责调整方案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三、备查文件
    中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议
决议


                            中兵红箭股份有限公司董事会
                                  2024年12月21日




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