证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2024-78


                   中兵红箭股份有限公司

              关于董事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
任期将于2024年12月31日届满。鉴于公司新一届董事会换届选
举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性
及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行。同时，
公司第十一届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任
期亦相应顺延。
    在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事
会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照
相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理
人员的职责和义务。
    公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积
极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。


                             中兵红箭股份有限公司董事会

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      2024年12月21日




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