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公司公告

红棉股份:董事会决议公告2024-04-02  

证券代码:000523              证券简称:红棉股份             公告编号:2024-012


               广州市红棉智汇科创股份有限公司
               第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年
3 月 18 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知,并于
2024 年 4 月 1 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7
人,实到董事 7 人(其中独立董事邢益强以通讯方式出席),占应到董事人数的
100%。本次会议由郑坚雄董事长主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》;(表决结果为 7 票同意,
0 票反对,0 票弃权。)
    公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生、吴振强先生和和第
十届董事会独立董事谢岷先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报
告》,邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生将在公司 2023 年度股东大会上述
职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    2、审议通过公司《2023 年度财务决算》;(表决结果为 7 票同意,0 票反
对,0 票弃权。)

    经中职信会计师事务所审计确认,2023 年末,公司资产总额为 32.16 亿元,
较年初减少了 5.76%;归属于母公司股东权益为 14.01 亿元;报告期内,公司营
业收入为 26.29 亿元,比去年同期减少了 0.29%;归属于母公司股东的净利润为

                                       1
0.75 亿元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.42 亿元。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    3、审议通过公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》;(表决
结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    4、审议通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》;(表决结果为 7 票
同意,0 票反对,0 票弃权。)
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》;(表决结果为 7 票同意,0
票反对,0 票弃权。)
    截至 2023 年期末,公司可供分配利润为负,不具备现金分红条件,从公司
长远发展、股东利益等因素综合考虑,结合公司实际经营情况,公司拟定 2023
年度公司利润分配预案为不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
    未来,待公司符合利润分配相关条件后,公司将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投
资 者 回 报的 角 度出 发 进行 利 润分 配 。具 体 内容 详 见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项
说明》。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    6、审议通过公司《2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。(表决结
果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。
    7、审议通过公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    根据公司生产经营持续发展的需求,董事会同意公司及子公司(子公司指公
司合并报表范围内的控股公司)向相关银行申请合计不超过人民币 10.50 亿元(含
                                          2
本数)的综合授信额度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的公告》。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    8、审议通过公司《2024 年日常关联交易预计的议案》;(郑坚雄、刘勇和
磨莉三位关联董事回避表决,其余 4 位董事表决结果为 4 票同意,0 票反对,0
票弃权。)
    本次 2024 年度日常关联交易预计事项,符合公司业务发展及战略规划需要,
有利于公司经营业务的发展,交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原
则,价格公允,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年日常关联交易预计公告》。
    本次关联交易事项在提交董事会审议前,已经第十一届董事会独立董事专门
会议 2024 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    9、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》;(表
决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    为充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少因原材料价格波动带来的
经营风险,保证产品成本的相对稳定,降低对正常生产经营的影响。董事会同意
子公司广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值业务,计划投入保证金不超
过 人 民 币 3,000 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务
的公告》。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    10、审议通过公司《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》;
(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    11、审议通过公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    12、审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。(表
决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
    13、审议通过公司《董事会关于广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
2023 年度履职情况评估报告》。(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董
事会关于广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况评估报
告》。
    14、审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告》。(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
    15、审议通过公司《董事会向经理层授权管理办法》。(表决结果为 7 票同
意,0 票反对,0 票弃权。)
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董
事会向经理层授权管理办法》。
    16、审议通过公司《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。(表决结果为
7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    公司定于 2024 年 4 月 30 日(星期二)召开 2023 年度股东大会,会议采取
现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    公司第十一届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




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    广州市红棉智汇科创股份有限公司
             董   事   会
         二〇二四年四月二日




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