证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-051
广州市红棉智汇科创股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
1
6、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 148 人，代表股份 635,381,109 股，占公司
有表决权股份总数的 34.6168％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 538,178,390
股，占公司有表决权股份总数的 29.3210％。通过网络投票的股东 145 人，代表股份
97,202,719 股，占公司有表决权股份总数的 5.2958％。
2、参与本次会议表决的中小股东 147 人，代表股份 125,072,802 股，占公司有表决
权股份总数的 6.8142％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 27,870,083 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5184％。通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份
97,202,719 股，占公司有表决权股份总数的 5.2958％。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>等制度及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.01、《公司章程》
表决情况：同意 631,978,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4644％；
反对 3,265,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5139％；弃权 138,041
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217％。
其中，中小股东总表决情况：同意 121,669,720 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.2791％；反对 3,265,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6105％；弃权 138,041 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1104％。
2
表决结果：通过。
1.02、《股东大会议事规则》
表决情况：同意 630,915,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2972％；
反对 4,329,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6814％；弃权 135,641
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213％。
其中，中小股东总表决情况：同意 120,607,440 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.4298％；反对 4,329,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.4618％；弃权 135,641 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1084％。
表决结果：通过。
1.03、《董事会议事规则》
表决情况：同意 630,918,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2976％；
反对 4,331,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6816％；弃权 131,741
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0207％。
其中，中小股东总表决情况：同意 120,610,040 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.4319％；反对 4,331,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.4628％；弃权 131,741 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053％。
表决结果：通过。
1.04、《独立董事工作制度》
表决情况：同意 630,919,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2978％；
反对 4,328,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6812％；弃权 133,041
3
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0209％。
其中，中小股东总表决情况：同意 120,611,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.4329％；反对 4,328,421 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.4607％；弃权 133,041 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1064％。
表决结果：通过。
1.05、《对外担保管理制度》
表决情况：同意 630,751,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2714％；
反对 4,498,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7079％；弃权 131,441
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。
其中，中小股东总表决情况：同意 120,443,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.2986％；反对 4,498,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.5963％；弃权 131,441 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1051％。
表决结果：通过。
1.06、《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》
表决情况：同意 631,861,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4461％；
反对 3,387,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5332％；弃权 131,741
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0207％。
其中，中小股东总表决情况：同意 121,553,320 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1861％；反对 3,387,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7086％；弃权 131,741 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053％。
4
表决结果：通过。
1.07、《利润分配管理制度》
表决情况：同意 630,812,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2810％；
反对 4,436,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6983％；弃权 131,741
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0207％。
其中，中小股东总表决情况：同意 120,504,240 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.3473％；反对 4,436,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.5474％；弃权 131,741 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053％。
表决结果：通过。
1.08、《关联交易管理制度》
表决情况：同意 630,814,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2813％；
反对 4,332,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6818％；弃权 234,341
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0369％。
其中，中小股东总表决情况：同意 120,506,140 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.3488％；反对 4,332,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.4638％；弃权 234,341 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1874％。
表决结果：通过。
1.09、《投资管理制度》
表决情况：同意 630,817,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2817％；
反对 4,435,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6981％；弃权 128,741
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％。
5
其中，中小股东总表决情况：同意 120,508,740 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.3509％；反对 4,435,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.5462％；弃权 128,741 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1029％。
表决结果：通过。
1.10、《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 631,883,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4495％；
反对 3,366,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5298％；弃权 131,941
股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0208％。
其中，中小股东总表决情况：同意 121,574,720 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.2032％；反对 3,366,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6913％；弃权 131,941 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1055％。
表决结果：通过。
2、《监事会议事规则》
表决情况：同意 630,917,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2974％；
反对 4,108,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6467％；弃权 355,141
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0559％。
其中，中小股东总表决情况：同意 120,608,740 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.4308％；反对 4,108,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.2852％；弃权 355,141 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2839％。
表决结果：通过。
6
1.01-1.03、2.00 议案为特别决议事项，已获得经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述议案事项无权表
决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：朱奕锋、何裕
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十三日
7
